Fuente: PortaldoBitcoin Título Original: La Policía Federal detiene a 8 personas vinculadas al “Faraón de Bitcoin” por lavado de dinero en Brasília Enlace Original:

Operación Kryptolaundry

La Policía Federal lanzó el martes (9) la Operación Kryptolaundry para desarticular un amplio esquema de captación ilegal de inversiones y lavado de dinero con uso de criptomonedas en el Distrito Federal.

La información indica que se trata de un grupo vinculado a Glaidson Acácio dos Santos, el “Faraón de Bitcoin”, que dejó a miles de inversores con pérdidas por la pirámide financiera GAS Consultoria.

Según las investigaciones, el grupo movió más de R$ 2,7 mil millones, de los cuales R$ 404 millones fueron identificados como recursos ilícitos destinados a la enriquecimiento de sus líderes. En total, sin embargo, los criminales habrían obtenido una ganancia de R$ 3,8 mil millones al hacer al menos 62 mil víctimas en Brasil.

En total, se dictaron 24 órdenes de búsqueda y captura y nueve detenciones preventivas, alcanzando a 45 investigados entre personas físicas y jurídicas. Seis personas fueron arrestadas en el DF y dos en España, en una acción coordinada con autoridades internacionales.

La Justicia ordenó el bloqueo de hasta R$ 685 millones en cuentas bancarias, además del aseguramiento de propiedades urbanas y rurales, incluyendo inmuebles de lujo, fincas y emprendimientos comerciales supuestamente utilizados para ocultar el origen de los recursos.

El esquema investigado

El núcleo empresarial de la banda con vínculos al esquema del “Faraón de Bitcoin”, estructuraba y controlaba decenas de empresas fachada para pulverizar valores, ocultar patrimonio y adquirir bienes de alto valor.

Las investigaciones muestran que el grupo operaba con fuerte apariencia de legalidad, ofreciendo inversiones en criptoactivos presentados como “seguros” y con promesas de alta rentabilidad, del 10% mensual. Para atraer inversores, utilizaban contratos elaborados, eventos presenciales y una intensa divulgación en las redes sociales.

Sin embargo, según la PF, una parte significativa del dinero captado era desviada para el enriquecimiento de la cúpula de la organización criminal, que recurría al uso de criptomonedas como forma de dificultar el rastreo de los valores.

Los investigados podrán responder por delitos financieros, lavado de dinero, organización criminal, falsedad ideológica y otros delitos relacionados.