Habla de algo real. Anoche, mientras me quedaba en casa viendo series, de repente sonó mi teléfono, un número desconocido. Al atender, escuché directamente una frase: "Hola, aquí es la Policía de la ciudad de XX, hemos detectado que tienes registros de transacciones de criptomonedas a tu nombre y necesitamos que colabores con la investigación." En ese momento, mi cabeza zumbaba y casi se me cae el control remoto de las manos.

No es la primera vez que escucho algo así. Por la tarde, un amigo me envió un mensaje diciendo que también recibió una llamada similar, y la persona le preguntó directamente cuánto tenía en sus posiciones, en qué plataforma operaba, de dónde provenían sus fondos. Él se asustó mucho y casi reveló toda la información de su cuenta.

Como analista de criptomonedas durante ocho años, he visto a demasiadas personas en estas situaciones, que o se quedan sin palabras por el miedo, o caen directamente en la trampa. Hoy, tengo que aclarar esto claramente: ante este tipo de llamadas, sentirse nervioso es normal, pero nunca hay que perder la calma.

Primero, mi juicio principal: que una persona realice transacciones conformes a las regulaciones en criptomonedas no tiene problema alguno; lo realmente peligroso es que, en medio del pánico, digas cosas incorrectas, o que un falso "policía" te engañe para quitarte fondos. Por eso, lo primero es mantener la calma y entender los límites básicos.

**Primero: Clarificar los límites legales, decir lo que hay que decir, y no inventar cosas que no corresponden.**

Muchas personas, al escuchar "investigación policial", se alarman y niegan haber tenido contacto con criptomonedas, o dejan que la otra parte los manipule. Recuerda: las transacciones normales de criptomonedas entre particulares, si son conformes a las regulaciones, no son ilegales.

Si realmente te investigan, no te asustes. Puedes responder así: "Sí, he realizado transacciones con criptomonedas, todas a través de canales oficiales. En cuanto a la fuente de los fondos, no puedo garantizar al 100% el fondo del otro lado, pero colaboraré en todo lo necesario con la investigación."

Decir esto tiene dos ventajas: primero, muestra tu actitud de cooperación; segundo, evita que por estar nervioso digas algo que te perjudique. Recuerda: sé honesto, pero sin dejarte llevar por el pánico.