El Departamento de Justicia logra la novena condena en el robo de criptomonedas $263M : blanqueador de dinero se declara culpable de asociación ilícita (RICO)

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Fuente: CoinEdition Título original: DOJ logra la 9ª condena en el atraco $263M Crypto: blanqueador de dinero se declara culpable de RICO Enlace original:

Resumen

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) ha conseguido otra condena en una importante estafa de ingeniería social que robó $263 millones en criptomonedas durante varios años.

Según la fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro, Evan Tangeman se declaró culpable de participar en una organización corrupta e influenciada por extorsionadores (RICO) que facilitó el robo de cientos de millones de dólares en criptoactivos mediante esquemas de ingeniería social.

Noveno miembro de la banda de estafadores se declara culpable

El joven de 22 años de Newport Beach, California, se declaró culpable ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Colleen Kollar-Kotelly, el lunes 8 de diciembre de 2025. El DoJ ha condenado ya a nueve miembros del esquema pig butchering, que operó desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025.

Tangeman está a la espera de sentencia el 24 de abril de 2026, tras ser acusado de ayudar a blanquear al menos 3,5 millones de dólares para la organización. Los documentos judiciales revelan que Tangeman alquiló casas lujosas para otros miembros en Los Ángeles y Miami, con precios que oscilaban entre 40.000 y 80.000 dólares al mes.

En una ocasión, Tangeman ayudó a Malone Lam a blanquear alrededor de $3 millones convirtiendo criptomonedas en moneda fiduciaria. El tribunal también anunció cargos adicionales por conspiración RICO contra tres acusados: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim y Danish Zulfiqar.

El 18 de noviembre de 2025, Kunal Mehta se declaró culpable de ayudar a la misma banda a blanquear $25 millones, cobrando una comisión del 10% por convertir los criptoactivos robados a moneda fiduciaria.

Investigación on-chain conduce a arrestos importantes

El investigador de blockchain ZachXBT desempeñó un papel crucial en esta investigación, ayudando a las fuerzas del orden a rastrear más de 4.000 Bitcoin (BTC), valorados en aproximadamente $243 millones, que fueron robados a una sola víctima en 2024.

Recientemente, ZachXBT anunció que Zulfiqar fue arrestado con más de $18 millones incautados por las fuerzas del orden. Según el análisis de ZachXBT, el sospechoso también estuvo implicado en un incidente de intercambio de SIM en agosto de 2023 que comprometió la información personal de varias entidades destacadas del sector de las criptomonedas, lo que resultó en más de $300 millones en pérdidas.

Impacto en la industria

La condena de nueve miembros de la banda representa un avance significativo para el sector de las criptomonedas. A medida que los activos digitales ganan adopción generalizada entre inversores institucionales y minoristas, estas acciones de cumplimiento demuestran el compromiso con la transparencia y la seguridad en los mercados cripto.

Las sofisticadas técnicas de investigación empleadas por empresas que utilizan análisis de blockchain han demostrado ser eficaces para asegurar los activos digitales dentro del ecosistema financiero descentralizado.