Kenia retira el caso de impropiedad financiera contra Flutterwave

7 meses después de congelar las cuentas bancarias de Flutterwave, el gobierno de Kenia ha retirado sus acusaciones de irregularidades financieras contra Flutterwave, una de las 9 startups unicornio de África.

Esto fue confirmado por un informe de Bloomberg, que obtuvo acceso a un documento del Tribunal Superior de Kenia, y también fue verificado por Robert Gitau, abogado que representa a Flutterwave.

Esta es una buena noticia para Flutterwave, que en 2022 se vio sacudida por varias acusaciones tanto dentro como fuera de su país.

Los problemas en Kenia surgieron en junio de 2022 cuando la Agencia de Recuperación de Activos (ARA) acusó a Flutterwave de blanqueo de capitales, lo que llevó al Tribunal Superior de Kenia a ordenar a los bancos congelar $40 millones en sus cuentas bancarias en julio de 2022.

Según la ARA, las operaciones de las cuentas bancarias de Flutterwave suscitaron sospechas, con transacciones cuestionables que llegaban de entidades extranjeras y luego se transferían a otras cuentas en lugar de liquidarse a los comercios.

No obstante, Flutterwave negó las acusaciones y emitió una declaración que fue recogida por varios medios:

“Las afirmaciones de irregularidades financieras que involucran a la empresa en Kenia son completamente falsas, y tenemos los registros para verificarlo. Somos una empresa de tecnología financiera que mantiene los más altos estándares regulatorios en nuestras operaciones. Nuestras prácticas y operaciones de prevención del blanqueo de capitales son auditadas regularmente por una de las Cuatro Grandes.

Seguimos siendo proactivos en nuestras interacciones con los organismos reguladores para continuar cumpliendo la normativa.”

– FlutterWave

La ARA también afirmó que Flutterwave operaba su plataforma de pagos sin la debida autorización. Esto fue confirmado por el Banco Central de Kenia en julio de 2022, cuando el gobernador, Patrick Njoroge, afirmó que Flutterwave era una de dos fintech africanas sin la licencia necesaria para prestar servicios de remesas o de pago en Kenia.

A esta revelación le siguió una carta firmada por el subdirector de Supervisión Bancaria del banco central, Matu Mugo, ordenando a las instituciones financieras en Kenia que cesaran cualquier relación con Flutterwave.