La DRI de India advierte que los contrabandistas ahora prefieren las stablecoins sobre las redes hawala

Fuente: CoinEdition
Título original: La DRI de India advierte que los contrabandistas ahora prefieren stablecoins en lugar de redes Hawala
Enlace original: https://coinedition.com/indias-dri-warns-that-smugglers-now-prefer-stablecoins-over-hawala-networks/

• Los contrabandistas ahora prefieren las stablecoins para flujos de liquidación transfronterizos rápidos y discretos.
• La debilidad de las regulaciones globales crea brechas que permiten el uso indebido de criptomonedas por redes delictivas.
• Los investigadores exigen herramientas AML más sólidas a medida que los modelos cripto-hawala se vuelven más sofisticados.

La Dirección de Inteligencia de Ingresos (DRI) de la India afirma que los grupos criminales están abandonando los canales tradicionales de hawala para pasar a las stablecoins digitales, lo que genera nuevos desafíos para las agencias que luchan contra el contrabando organizado. La agencia señala que los traficantes mueven las ganancias de drogas y oro a través de vías cripto rápidas que evitan la supervisión tradicional.

Grupos criminales adoptan criptomonedas

El nuevo Informe sobre el Contrabando en la India 2024-25 muestra cómo los contrabandistas adoptan stablecoins para liquidaciones instantáneas. El informe indica que las criptomonedas ofrecen movimiento descentralizado, actividad seudónima y transferencias sin fronteras. La DRI escribe que los activos digitales permiten “liquidación más rápida y anónima, mínima supervisión y débil cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales”.

Los funcionarios dicen que este cambio crece rápidamente porque los delincuentes valoran la velocidad, la discreción en la liquidación y el alcance global. Además, los traficantes ahora utilizan múltiples monederos, exchanges en el extranjero y canales de comunicación privados para evitar la detección directa.

La agencia cita un caso reciente de 108 kg de oro como ejemplo. Los investigadores afirman que un organizador chino transfirió más de 12,7 millones de dólares a China mediante hawala y USDT tras la venta del oro.

Durante la investigación descubrieron IDs de monederos, chats encriptados y hashes de transacciones. Además, la agencia señala que este caso revela un modelo de cripto-hawala maduro que combina redes antiguas con nueva tecnología.

Las brechas regulatorias fomentan el uso indebido

Los expertos afirman que los reguladores se enfrentan ahora a la necesidad urgente de actualizar las normativas. Musheer Ahmed, de Finstep Asia, señaló que las brechas entre mercados fomentan el abuso, ya que muchas jurisdicciones carecen de marcos completos.

Añadió que unas normas integrales permiten a las autoridades hacer cumplir el cumplimiento, aplicar controles KYC y monitorizar grandes transacciones. Además, estándares más sólidos pueden favorecer un comercio tokenizado más seguro y limitar el uso indebido por parte de grupos delictivos transfronterizos.

Funcionarios en India también destacan recientes casos de ciberdelincuencia y drogas que implican activos digitales. Los investigadores incautaron criptomonedas vinculadas a ventas de drogas en la darknet y redes de fraude internacional. En consecuencia, los equipos de aplicación de la ley ahora exigen herramientas forenses avanzadas que mapeen rutas de transacciones complejas entre cadenas.

La DRI afirma que los datos blockchain siguen ofreciendo oportunidades de inteligencia fundamentales. Sin embargo, la agencia insta a que haya regulaciones más estrictas, mejor formación y una cooperación más profunda. Afirma que el entorno digital en evolución exige “marcos regulatorios más sólidos, mayor cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y herramientas forenses avanzadas”.