El presunto cabecilla del robo de 243 millones de dólares habría sido arrestado y se han inmovilizado activos por valor de 18,58 millones de dólares.

2025-12-05 06:20:19

[Cripto] El detective on-chain zachxbt ha detectado recientemente que un nombre que en su día protagonizó uno de los mayores escándalos del mundo cripto ha vuelto a salir a la luz: Danny/Meech, cuyo nombre real es Danish Zulfiqar Khan. Este conocido actor malicioso parece haber sido detenido y las autoridades están inventariando sus activos en criptomonedas.

Actualmente, hay 18,58 millones de dólares en activos digitales bloqueados en la dirección 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768. El historial delictivo de este individuo es estremecedor: en agosto del año pasado, junto a Malone, Veer, Chen y Jeandiel, orquestó el robo a los acreedores de Genesis, un caso que conmocionó a la industria y cuyo importe ascendió a 243 millones de dólares. Si retrocedemos hasta agosto de 2023, participó en el caso de secuestro de SIM de Kroll, que provocó la filtración masiva de datos personales de los acreedores de BlockFi, Genesis y FTX, con pérdidas superiores a los 300 millones de dólares.

Varias direcciones asociadas que zachxbt ha estado monitorizando comenzaron hace unas horas a transferir fondos a la dirección 0xb37d…, una operativa que coincide plenamente con los patrones observados en anteriores operaciones policiales. Parece que los días de impunidad de este “gran maestro” han llegado a su fin.

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WinterWarmthCat

· hace2h

Joder, 243 millones así congelados, este tío está realmente loco. Todavía me acuerdo del caso de Genesis, en ese momento fue un golpe durísimo, ¿ahora por fin han pillado al tipo? 18,58 millones de dólares... ¿se podrá recuperar ese activo o simplemente quedará congelado? El "historial" de este tipo es realmente impresionante, ha cometido delitos seguidos y no lo han descubierto en tanto tiempo. Espera, este nombre me suena... creo que zachxbt mencionó a este tío antes. 243 millones, si realmente recuperan todo eso sería una locura. Por fin esta vez podrán dar una respuesta a las víctimas, ojalá puedan compensarles completamente. Tengo la sensación de que en el mundo cripto los grandes casos salen uno tras otro, de verdad hay que andarse con ojo. Danish Zulfiqar Khan, recordad este nombre, es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer. Bien que lo hayan atrapado, este tipo de peligro debe estar entre rejas.

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GasSavingMaster

· hace2h

Jaja, por fin han pillado a este tipo, ya era hora de que entrara, ¿2,43 millones de dólares perdidos así, sin más? --- Da bastante satisfacción ver cómo van cayendo estos ratones uno a uno, el caso de Genesis hizo mucho daño. --- 18,58 millones de dólares congelados... Este tío debe de estar destrozado, pero bien merecido lo tiene. --- Otra historia de un detective on-chain resolviendo el caso, zachxbt sigue siendo una máquina. --- Por fin alguien paga por el caso del robo de Genesis, puede considerarse una victoria a largo plazo para la comunidad. --- ¿Ahora los acreedores que fueron robados podrán recuperar algo? --- 2,43 millones... ¿A dónde irá a parar ese dinero?

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HodlOrRegret

· hace2h

Joder, ¿por fin han pillado a este tío? Aquellos 243 millones pensé que se habían esfumado para siempre. Todavía me acuerdo del caso de Genesis, fue increíble, de verdad, esta gente sí que se atreve. 18,58 millones congelados tampoco es poco, supongo que aún habrá bastante disperso en otros sitios. Los detectives de blockchain han hecho un gran trabajo esta vez, a ver si siguen tirando del hilo y encuentran a más que se hayan escapado. ¿Ahora el mundillo podrá estar tranquilo un rato? Todos los días hay noticias bomba.

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0xLuckbox

· hace2h

Hmm... 243 millones simplemente desaparecieron, este tipo sí que la ha liado. --- zachxbt ha vuelto a hacerlo, este detective on-chain nunca decepciona. --- 18,58 millones han quedado bloqueados, ¿y el resto? Ese es el verdadero problema, ¿no? --- El nombre de Danny ya apestaba en el sector desde hace tiempo, por fin ha llegado este día. --- Todavía recuerdo el caso de Genesis, fue un golpe directo... ahora que han cogido al responsable, me siento mucho mejor. --- Siendo sincero, este tipo de expertos al final también caen, en la cadena no hay escapatoria. --- 243 millones, hermano, y todo por culpa de unos pocos infiltrados. --- A la espera de ver cómo gestionará el exchange estos activos.

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rug_connoisseur

· hace2h

Joder, ¿de verdad han pillado a este tío? El caso de los 243 millones finalmente tiene a alguien implicado... Ahora empieza el espectáculo. --- Otro ratón del mundo cripto arrestado, parece que últimamente el ambiente está cada vez más tenso. --- El caso de Genesis llevaba sin resolverse, ¿y ahora acaban de atrapar al cerebro? Vaya eficiencia la de las autoridades. --- 18,58 millones de dólares congelados, ¿y el resto...? Seguro que lo movieron hace tiempo. --- El currículum de este tío agobia solo de verlo, menos mal que en la blockchain no se puede esconder. --- Espera, ¿Danish Zulfiqar Khan, verdad? Me suena que ese nombre estaba involucrado en otros asuntos también. --- Recuperar esos 18,58 millones ni siquiera soluciona el problema, ¿quién se hace responsable por las víctimas? --- Por fin hay un avance visible, pero el dinero de verdad seguro que ya voló. --- Solo quiero saber cómo esta gente ha podido operar tanto tiempo en la blockchain sin ser detenidos... --- Los acreedores de Genesis al ver esta noticia seguro que se ponen malos, de esos 243 millones no ha vuelto ni un céntimo, ¿no?

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JustHereForMemes

· hace2h

243 millones de dólares, colega, vaya jugada, pero al final ha acabado mal, jaja. --- Todavía me acuerdo de la movida de Genesis, todo el sector estaba en shock. Ahora ver por fin al cerebro caer es una satisfacción. --- Han congelado 18,58 millones de dólares, pero me da que eso es solo la punta del iceberg. Seguro que este tío tiene mucho más escondido. --- El nombre Danish Zulfiqar Khan no me sonaba de nada, pero su historial es alucinante. ¿Rey del crimen multichain o qué? --- zachxbt es un auténtico detective en esta cadena, nada se le escapa. --- La verdad es que resolver un caso de robo de 243 millones demuestra que las autoridades se están tomando en serio estos asuntos. --- No me acuerdo de la movida de Kroll, ¿cuántas veces ha delinquido este tío? Es un reincidente total. --- Informan solo tras bloquear 18,58 millones... Seguro que siguen moviendo el resto de los activos. --- Por fin un malhechor cae, ahora muchos inversores podrán respirar tranquilos.

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