Se sospecha que está involucrado en más de 300 millones de dólares: hacker británico de criptomonedas detenido en Dubái

2025-12-05 06:02:39

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[Cadena de noticias] El detective on-chain ZachXBT ha revelado que el infame atacante británico Danny (también conocido como Meech, cuyo nombre real podría ser Danish Zulfiqar) ha sido presuntamente detenido en Dubái. Las fuerzas del orden al parecer ya le seguían la pista desde hace tiempo: su dirección de cartera 0xb37d… está ahora congelada, con más de 18,58 millones de dólares en activos bloqueados.

El “historial” de este individuo no es poca cosa. En el gran caso de 243 millones de dólares de los acreedores de Genesis en 2024, se sospecha que participó; en el incidente de intercambio de SIM de Kroll en 2023, que afectó a numerosos clientes de BlockFi, Genesis y FTX, también estuvo implicado. Además, hay un montón de casos de estafas de ingeniería social asociados a su nombre. A grosso modo, el importe total de los casos en los que está involucrado supera fácilmente los 300 millones de dólares.

Esta caída en Dubái es una advertencia para quienes siguen actuando en la sombra: cada transacción en la cadena deja huella; se puede escapar un tiempo, pero no para siempre.

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fomo_fighter

· hace2h

Joder, por fin han pillado a este tío, 300 millones de dólares de “logros”, eso sí que es una locura. ¿Y va y se la pega así en Dubái? En cuanto congelaron la wallet, 18,58 millones desaparecieron al instante. Este ritmo... da hasta gusto. El rollo este de los hackers de SIM cards es realmente imposible de prevenir en la blockchain, tenemos que andar con mucho ojo. Hasta Dubái está empezando a colaborar con la ley, parece que el crimen crypto ya no tiene refugio seguro. Este tío moviendo tanta pasta y aún así ha tardado tanto en caer, los casos anteriores ¿de cuándo eran? Han ido un poco lentos, ¿no? Para juntar 300 millones de dólares durante tanto tiempo, cuánta gente habrá tenido que caer en la trampa. Pero eso sí, que todo se pueda rastrear tan claro en la blockchain demuestra que la transparencia es realmente un arma de doble filo. Ahora los demás hackers se van a acojonar, y Dubái ya no es un paraíso.

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BlockchainDecoder

· hace2h

Según investigaciones, la clave de este incidente reside en la eficiencia de la ejecución del mecanismo de congelación de activos en la cadena: 18,58 millones de dólares congelados al instante. Desde el punto de vista técnico, esto refleja efectivamente el nivel de coordinación en la aplicación transfronteriza de la ley, y cabe destacar que la tecnología de seguimiento de monederos implicada ya está bastante madura. Los datos muestran que este individuo ha acumulado "logros" por más de 300 millones en los últimos tres años, pero lo que me intriga es: ¿por qué han tardado tanto en actuar? Las huellas en la cadena son tan evidentes, ¿acaso estaban esperando a que la red fuera aún mayor? Desde el punto de vista de la arquitectura técnica, el vector de ataque del intercambio de SIM expone en realidad la vulnerabilidad de la verificación secundaria de los exchanges. Citando un informe de auditoría de seguridad de 2023, la tasa de éxito de este tipo de estafas de ingeniería social supera aún el 40%, lo cual es realmente aterrador. Sinceramente, lo más irónico de todo esto es que los 18,58 millones congelados son solo la punta del iceberg; el dinero negro de verdad seguramente ya se ha dispersado en mezcladores y protocolos cross-chain, ¿no? Las detenciones en Dubái parecen más un gesto político.

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MEVHunter

· hace2h

NGL, el congelamiento de la wallet es una maravilla... el tipo pensaba que podía arbitrar con la vida de la gente como si fuera toxicidad de mempool. $300M en daños y por fin atraparon el backrun? Ya era hora, la verdad.

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GasWrangler

· hace2h

Honestamente, si realmente hubieras analizado el mempool respecto a los movimientos de su cartera, los patrones de transacción eran demostrablemente fraudulentos desde el primer día... más de $300M y la cadena literalmente lo atrapó. Técnicamente hablando, esto es lo que ocurre cuando no optimizas tu seguridad operativa: una OPSEC subóptima es, empíricamente, la causa de la caída aquí.

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TokenomicsDetective

· hace2h

¡Joder, este tío por fin ha caído? Son 300 millones de dólares, hay que ver lo que ha podido liar. Espera, los 18,58 millones congelados son solo la punta del iceberg, ¿no? ¿Dónde está la parte gorda de verdad? Que lo hayan detenido en Dubái significa que las fuerzas del orden de distintos países realmente han empezado a colaborar. Antes, esta gente llevaba demasiado tiempo siendo arrogante en la blockchain. Lo de la SIM fue realmente increíble, con solo un poco de ingeniería social se llevaron los fondos de clientes de varias grandes casas de cambio. Da miedo pensarlo ahora. Esta vez sirve de advertencia para todos los hackers: por muy ocultos que estén, no podrán escapar.

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AirdropHunter

· hace2h

Vaya, este tipo por fin ha caído, 300 millones de dólares de "logros" congelados de la noche a la mañana, qué gusto. Ya era hora de que alguien pusiera en su sitio a estas manzanas podridas, ahora ni en Dubái se atreven a esconderse, ¿eh? Con las carteras congeladas, seguro que mucha gente no va a poder dormir tranquila. Esto sí que es verdadera justicia on-chain, más efectivo que cualquier otra cosa. 18,58 millones de dólares desaparecidos así de fácil, qué pena que no fueran míos.

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