La policía de Vietnam arrestó a miembros de la criptopiramide Paynet Coin por $200 millones

GateUser-d29924af · 2025-08-14T06:10:51+00:00

La policía de Vietnam ha desmantelado un importante fraude de criptomonedas que involucraba a Paynet Coin, deteniendo a 20 individuos, incluido el supuesto líder. El esquema prometía altos rendimientos y operaba como un esquema Ponzi, atrayendo a miles de inversores. Las autoridades han congelado 38 millones de dólares en activos relacionados con la operación.

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2025-08-14 06:10:51

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La policía de Vietnam declaró haber desmantelado la mayor estafa de criptomonedas del país, construida en torno a la moneda Paynet Coin (PAYN), informan los medios locales. Durante la operación, se detuvo a 20 personas, incluyendo al supuesto organizador, un hombre de 45 años llamado Nguyen Van Ha de la provincia de Gia Lai.

Según las autoridades, los estafadores atrajeron a miles de inversores a través de los sitios FMCPAY.com y AFF2024.com. Prometieron un ingreso mensual de hasta el 9% y bonificaciones por atraer nuevos participantes. Los fondos de los recién llegados se destinaron a pagos a los antiguos inversores, lo que evidencia un esquema clásico de pirámide financiera, subrayaron las fuerzas del orden.

La investigación estableció que Paynet Coin se presentó como un proyecto legítimo con registro en EE. UU., la posibilidad de reservar boletos de avión y hoteles, así como una supuesta bolsa registrada. Para aumentar la confianza, el grupo organizaba presentaciones en hoteles de cinco estrellas.

Las autoridades afirman que Nguyen Van Ha retiró personalmente alrededor de $200 millones. En el momento de los arrestos, los fondos seguían llegando, incluidos de inversores de India y Filipinas. La policía de la provincia de Phu Tho informó sobre la congelación y confiscación de activos por un valor de $38 millones, incluyendo efectivo, divisas y bienes raíces.

Ja, su asistente Fan Viet Lap y otros participantes están acusados de violar la legislación sobre marketing multinivel y de utilizar redes electrónicas para la apropiación ilegal de bienes.

En julio de 2025, en Ucrania también se reveló un esquema masivo de fraude con criptomonedas. Según la policía, las víctimas de los delincuentes fueron ciudadanos de Alemania, Eslovaquia, EE.UU., Canadá y Chequia. Los participantes del esquema, dominando el idioma extranjero, estafaban fondos haciéndose pasar por empleados de empresas de inversión inexistentes.

Recordemos que escribimos que el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, se declaró culpable de fraude por $40 mil millones.

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