Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

Li Xiong, miembro central del Grupo Taizi, ha sido escoltado de regreso a China debido a que se le acusa de múltiples delitos. La compañía de pagos Huiwang, que él fundó en Camboya, ha estado involucrada en enormes transacciones con criptomonedas desde 2021, convirtiéndose en el mayor mercado ilegal en línea.

El director de productos de la Fundación Solana, Vibhu Norby, respondió al incidente de seguridad de Drift Protocol, confirmando que fue víctima de un ataque; las razones del ataque siguen en investigación. El incidente está relacionado con la seguridad operativa o la ingeniería social, y subraya los riesgos potenciales del mecanismo de firmas múltiples, además de afirmar que este incidente no representa un problema sistémico de Solana DeFi.

Australia aprobó el 1 de abril la «Ley de enmienda de 2025 de Sociedades», estableciendo el primer marco nacional de supervisión de activos digitales. Todas las bolsas de criptomonedas y los proveedores de servicios de custodia deben obtener, en un plazo de 6 meses, una licencia de permiso de servicios financieros y cumplir con las normas de custodia de activos y divulgación de información, con el objetivo de reducir el riesgo de quiebras de plataformas cripto en el pasado. Las investigaciones predicen que esta normativa puede permitir a Australia generar 24.000 millones de dólares australianos de valor económico cada año y impulsar el desarrollo de los ámbitos de activos digitales y pagos.

El informe de investigación de Chainalysis señala que organizaciones relacionadas con Rusia e Irán compran drones y accesorios de bajo costo mediante criptomonedas con el objetivo de eludir las sanciones occidentales. Las organizaciones prorrusas, desde 2022, ya han recaudado más de 8,3 millones de dólares, y las billeteras vinculadas a Irán muestran transacciones con proveedores de Hong Kong. Aunque el anonimato de las criptomonedas ayuda a eludir la vigilancia, la transparencia de la cadena de bloques proporciona pistas importantes para la investigación.

El CTO de Ledger, Charles Guillemet, señaló que el método de explotación de la vulnerabilidad de Drift Protocol es similar al incidente de un hacker de algún CEX en 2025, y que los problemas de seguridad se deben principalmente a personas y operaciones, y no a defectos del código. El atacante obtuvo acceso mediante la infiltración de un dispositivo multisig para inducir a los firmantes a aprobar transacciones maliciosas.

Magic Eden está descontinuando su aplicación de monedero, cambiando a un modo solo de exportación; esto significa que los usuarios deben exportar sus claves privadas para evitar perder el acceso a sus fondos. Este cambio subraya la importancia de la autocustodia y la preservación de claves para los usuarios de criptomonedas.

Ideas clave La Ley GENIUS define el cumplimiento de stablecoins reguladas por el estado, permitiendo a los emisores más pequeños operar a nivel local mientras cumplen con los estándares de supervisión federal. La guía de la OCC establece puntos de referencia federales, orientando a los emisores de stablecoin que transitan de la supervisión estatal a la supervisión federal después de $10 billion

El ex ingeniero de FTX Nishad Singh aceptó pagar una multa de 3,7 millones de dólares a la CFTC para resolver los problemas regulatorios asociados al colapso de FTX. Este caso pone de manifiesto el aumento de la rendición de cuentas por parte de los organismos reguladores hacia la industria de los activos digitales, así como la importancia de la cooperación dentro del sector para reducir el riesgo legal. La colaboración de Singh muestra el impacto de la transparencia y el cumplimiento en el desarrollo de la industria, recordando a los ejecutivos que, durante el crecimiento, deben prestar atención a la responsabilidad legal.

El estado de Alabama ha otorgado oficialmente estatus legal a las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), convirtiéndose en el segundo estado en reconocer a las DAO como entidades legales. El recientemente aprobado “DUNA Act” brinda a las DAO protección de responsabilidad limitada, reduce los riesgos operativos, mejora la confianza, facilita su interacción con las empresas tradicionales y impulsa la innovación en la gobernanza de blockchain. Esta medida marca una nueva etapa en la que las finanzas descentralizadas obtienen reconocimiento legal en la economía real.

El primer ministro de Australia anunció que, a partir de 2027, la publicidad de apuestas estará estrictamente limitada para reducir la exposición de los niños. La nueva norma prohíbe la transmisión de anuncios durante las retransmisiones de eventos y también impide que figuras famosas respalden o promocionen. A pesar de que las restricciones publicitarias se endurecen, la prohibición aún no se ha logrado por completo. Además, las plataformas de predicción de criptomonedas se enfrentan a bloqueos; la exposición de la publicidad tradicional de apuestas disminuirá, por lo que hay que estar atento a los cambios legales.

El 1 de abril de 2026, el Protocolo Drift del ecosistema de Solana fue atacado por piratas informáticos, con pérdidas de aproximadamente 285 millones de dólares. Los atacantes obtuvieron permisos de administrador de un monedero multisig, extrajeron fondos rápidamente y los transfirieron mediante puentes entre cadenas hacia Ethereum, convirtiéndose en el mayor incidente de seguridad de un solo movimiento en el sector DeFi. La investigación indica que la causa del ataque fue una deficiencia en la configuración de la gestión del multisig; la falta de un mecanismo de bloqueo temporal permitió que el atacante ejecutara acciones maliciosas de inmediato. El incidente provocó una caída brusca del valor total bloqueado del protocolo Drift y tuvo un impacto significativo en el ecosistema de Solana.

El equipo de investigación de Google sobre IA cuántica afirma que la capacidad de cómputo cuántico necesaria para descifrar Bitcoin es mucho menor de lo esperado y podría ser inferior a 500.000 qubits. Las simulaciones de la investigación muestran que los piratas informáticos pueden interceptar las transacciones de Bitcoin que están en curso en 9 minutos, y que aproximadamente un tercio de los Bitcoins se almacena en carteras ya expuestas, lo que incrementa el riesgo de ataques cuánticos. La actualización de Taproot de Bitcoin, aunque mejora la privacidad, también provoca la exposición de la clave pública, aumentando el riesgo para los activos.

El Yuan Ejecutivo aprobó el proyecto de ley de 《Ley de Servicios de Activos Virtuales》, con el fin de establecer un marco regulatorio exclusivo para el mercado de activos virtuales en Taiwán, crear un sistema de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales y endurecer las sanciones contra las estafas y la manipulación del mercado. Este proyecto de ley se basa en el principio de apertura gradual, para garantizar la seguridad y estabilidad de las transacciones, y la emisión de monedas estables requiere la aprobación de la Comisión de Supervisión Financiera y el Banco Central, protegiendo los derechos de los usuarios en las transacciones.

Li Xiong fue extraditado de Camboya a China, en relación con un caso de lavado de dinero transfronterizo de 4.000 millones de dólares del grupo Huikang. Este caso revela la conexión entre la cadena de la industria del fraude en el Sudeste Asiático y los fondos cripto. Los expertos señalan que el grupo, como infraestructura básica del fraude, apoya el fraude en línea y el flujo de fondos. Aunque se han intensificado las acciones internacionales de lucha contra el delito, la red de lavado de dinero sigue teniendo una alta capacidad de adaptación, lo que dificulta enormemente las labores de rastreo.

Protocolo de stablecoins en toda la cadena USDT0 respondió rápidamente tras el incidente de seguridad en Solana Drift y, dentro de 90 minutos, suspendió su red de comunicación entre cadenas. El CEO de Tether elogió a su equipo por el desempeño, mientras que Z achXBT criticó que Circle no congeló las transferencias de USDC.

Las autoridades de Taiwán, fiscales y policía, desmantelaron el primer caso de una plataforma de apuestas de criptomonedas sobre elecciones en Polymarket, en el que se detuvo a dos apostadores. Debido a que admitieron los hechos, se les concedió una suspensión de la acusación, y se recordó a la población que no apueste ilegalmente. El caso muestra que, mediante el seguimiento de los flujos de criptomonedas, se puede confirmar la identidad; además, se recalca que las disposiciones de la ley electoral y de cancelación de elecciones y las posibles responsabilidades penales, e instan a la población a cumplir la ley.

Mensaje de noticias de Gate: el explotador del Drift Protocol ha comprado 1.195 ETH adicionales por 2,46 M USDC. La billetera del hacker ahora contiene 130.262 ETH, con un valor de 267,67 M USD. Según Onchain Lens, el Drift Protocol fue explotado por más de 270 M, y los fondos robados se convirtieron en 129.067 ETH con un valor de 277,4

En 2026, Rusia aceleró las reformas de la regulación de criptomonedas para hacer frente a la presión fiscal. La medida prevé prohibir que los ciudadanos negocien en plataformas no autorizadas localmente, y reforzar la tributación de las entidades con licencia. El organismo regulador pretende restringir el acceso de plataformas extranjeras mediante medios técnicos, pero los actores de la industria se muestran cautelosos sobre el efecto fiscal de esta política.

En 2026, Australia aprueba una nueva ley de regulación de criptoactivos que integra las plataformas de activos digitales bajo la supervisión financiera, exigiendo solicitar una licencia de servicios financieros y someterse a la regulación de la ASIC. Esto marca la transición de la industria cripto hacia una gestión estandarizada, mejorando la protección de los inversores, pero también incrementa los costos operativos de las plataformas más pequeñas, lo que podría provocar cambios en la configuración de la competencia en el mercado.

La policía china ha trasladado de regreso a la persona clave Li Xiong, presuntamente responsable de dirigir una red criminal de Huione, desde Camboya. Enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero, entre otros. La red está vinculada a un sistema global de transacciones en línea ilegales y gestiona criptoactivos por más de 89 000 millones de dólares. Aunque se detuvo a los miembros principales, el sistema de Huione todavía opera mediante nuevas modalidades, lo que refleja la complejidad del lavado de criptoactivos y los desafíos a los que se enfrenta la regulación global.