Ngân hàng tiền điện tử Silvergate sẽ trả phạt SEC 50 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã kiện ngân hàng tiền điện tử Silvergate, cáo buộc họ đã đưa ra những tuyên bố giả mạo về các quy trình chống rửa tiền của họ.

Cụ thể, ngân hàng không có các biện pháp kiểm soát mạng lưới ngân hàng SEN tương ứng, cho phép khách hàng chuyển tiền.

Ngân hàng không thể theo dõi hoạt động đáng ngờ trong giao dịch ngân hàng một cách hợp lý.

Anh cũng không phát hiện được các giao dịch đáng ngờ trị giá 9 tỷ đô la từ FTX và các tổ chức liên quan.

Silvergate đã đồng ý giải quyết vấn đề với SEC bằng cách nộp phạt 50 triệu đô la.

Silvergate đã bị đóng cửa vào năm ngoái.