Những kẻ mạo danh Blockchain.com bị bắt và bỏ tù trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 5 triệu bảng Anh

Các nhà chức trách ở Anh đã bắt giữ hai người đàn ông vì ăn cắp tiền điện tử trị giá 5,7 triệu bảng Anh (khoảng 7,125 triệu đô la) từ các nạn nhân trên toàn cầu.

Theo một báo cáo gần đây, James Heppel, 42 tuổi, đến từ Staverton ở Wiltshire và Jake Lee, 38 tuổi, từ Charlcombe ở Bath, đã bị buộc tội ba tội âm mưu lừa đảo.

Các bị cáo đã lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử bằng cách sử dụng một bản sao của sàn giao dịch Blockchain.com tiền điện tử. Khi người dùng đăng nhập vào trang web không có thật, những kẻ lừa đảo đã đánh cắp tiền điện tử của họ bằng cách sử dụng chi tiết đăng nhập của họ.

Sử dụng chiến thuật lừa đảo này, cặp đôi này đã tìm cách bắt được 55 nạn nhân tốt nhất ở 26 quốc gia, trong đó có 11 người từ Anh, theo xác định của Đơn vị tội phạm có tổ chức khu vực Tây Nam (SWROCU).

Cuộc điều tra ban đầu bắt đầu khi Lee bị cảnh sát Avon và Somerset bắt giữ vì nghi ngờ rửa tiền. Ba hạt giống khôi phục ví Bitcoin, ba thiết bị kỹ thuật số và 24.000 bảng tiền mặt đã được thu hồi từ thủ phạm tại thời điểm bị bắt.

Trong cùng thời gian đó, SWROCU cũng đã bắt đầu đầu tư vào một vụ lừa đảo tiền điện tử đã cướp Bitcoin trị giá 11.000 bảng Anh của một cư dân Wiltshire bị đánh cắp từ ví tiền điện tử của anh ta.

Theo Det Supt Matt Brain, vụ lừa đảo có liên quan đến Lee và cộng sự của anh ta khi ba thiết bị điện tử được phục hồi từ anh ta được phân tích. Những thiết bị này là gì vẫn chưa được tiết lộ.

Cả Lee và Heppel đều đã nhận tội. Lee hiện đang phải đối mặt với 4 năm tù và Heppel đã bị kết án 15 tháng. Một lệnh tịch thu 1 triệu bảng cũng đã được ban hành đối với Lee.

“Đây là một vụ truy tố phức tạp và tốn thời gian, liên quan đến các cuộc điều tra với nhiều nạn nhân và các cơ quan truy tố trên toàn thế giới”, Pamela Jain, một công tố viên của Ban Giám đốc Tội phạm Tổ chức Kinh tế Quốc tế của Dịch vụ Công tố Hoàng gia cho biết

Cho đến nay, tiền điện tử trị giá 64.000 bảng, 835.000 bảng tiền mặt, ba chiếc xe hơi và một bản in bức tranh ‘Bomb Love’ của nghệ sĩ Banksy, trị giá 60.000 bảng, đã được thu hồi.

Tiền điện tử vụ lừa đảo đã chứng kiến sự gia tăng đáng chú ý ở Anh. Vào tháng 1/2024, cảnh sát Anh đã đưa ra cảnh báo chống lại Coscoin, một nền tảng giao dịch định lượng do AI điều khiển bị nghi ngờ vận hành Ponzi

Theo báo cáo hồi tháng 3 từ TRM Labs, cư dân Anh đã mất trung bình 15.000 bảng Anh vì các vụ lừa đảo tiền điện tử kể từ tháng 10/2022. Chúng bao gồm một loạt các kế hoạch như gian lận đầu tư, lừa đảo lừa đảo và lừa đảo giết mổ lợn.