Hơn 30 người bị buộc tội lừa đảo 24 triệu đô la Tiền điện tử liên quan đến sàn giao dịch ACE của Đài Loan

Shalini Nagarajan

Cập nhật lần cuối:

Tháng Tư 26, 2024 05: 33 EDT | 2 phút đọc

Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã truy tố các nhân vật chủ chốt liên quan đến vụ sàn giao dịch. Những người này bao gồm người sáng lập David Pan, đối tác kinh doanh Lin Keng-hong và cựu chủ tịch Wang Chen-huan.

Trong một vụ lừa đảo đáng kinh ngạc, các công tố viên ước tính hơn 1.200 người đã mất tổng cộng 800 triệu Đài tệ (24,56 triệu USD).

Các công tố viên cáo buộc rằng bắt đầu từ năm 2019, các nghi phạm đã thuyết phục các nhà đầu tư mua mã thông báo NFTC, đồng bitnature, mochange (mã thông báo do ACE Exchange tạo ra) và các mã thông báo khác. Họ cũng bị buộc tội tạo ra sách trắng và các tài liệu khác để làm cho kế hoạch của họ có vẻ hợp pháp.

Ngoài việc quảng bá các mã thông báo, Pan và Lin bị cáo buộc đã hứa sẽ biến ACE Exchange thành dẫn đầu sinh thái châu Á cho giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đã thấy mã thông báo của họ mất giá trị đáng kể.

Các nhà đầu tư này, nhận thấy họ không thể chuyển đổi mã thông báo của họ trở lại đô la Đài Loan như đã hứa, đã nộp đơn khiếu nại kích hoạt một cuộc điều tra tư pháp.

ACE Exchange đã không trả lời yêu cầu bình luận của Cryptonews vào thời điểm báo chí.

Các công tố viên đề nghị bản án 20 năm cho các nhân vật cốt lõi trong Tiền điện tử vụ lừa đảo

Theo nhà chức trách, các nghi phạm đã tham gia vào một kế hoạch hai hướng để lừa đảo các nhà đầu tư. Đầu tiên, họ quảng cáo mã thông báo rầm rộ trên các kênh truyền thông khác nhau, đồng thời thao túng giá sàn giao dịch của họ để tạo ra ảo ảnh.

Sau đó, sau khi bán các mã thông báo này và các sản phẩm blockchain khác với tổng số tiền vượt quá 2,2 tỷ Đài tệ (72,54 triệu đô la), các công tố viên cáo buộc các nghi phạm đã chỉ đạo những người khác che giấu tiền trên nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả việc mua bất động sản ở quận Yilan.

Các công tố viên tiếp tục cáo buộc rằng Wang, trong khi liên quan đến kế hoạch này, đã nhận được khoảng 43 triệu Đài tệ (1,3 triệu USD). Họ tuyên bố Wang đã cố gắng thao túng thị trường bằng cách đưa 26 triệu Đài tệ $ 791k) trở lại sàn giao dịch để tăng giá token.

Với mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo và số nạn nhân, các công tố viên đề nghị ít nhất 20 năm tù cho các nghi phạm cốt lõi, bao gồm Pan và Lin. Đối với Wang, các công tố viên đề nghị mức án tối thiểu là 12 năm, xem xét vị trí giám đốc của anh ta tại một công ty luật nổi tiếng và bị cáo buộc liên quan đến việc tạo điều kiện cho vụ lừa đảo.

Nhà chức trách bắt giữ cáo buộc gian lận 10.7 triệu đô la Tiền điện tử tại sàn giao dịch ACE

Đầu tháng này, các nhà chức trách đã truy tố Pan và sáu người khác vì gian lận tiền điện tử liên quan đến tài sản kỹ thuật số trị giá 10,7 triệu đô la.

Trong trường hợp này, các nhà điều tra tiết lộ rằng người sáng lập Ace Exchange đã thành lập một nền tảng giao dịch nước ngoài cung cấp dịch vụ ví tiền điện tử có tên là “Alfred Ví tiền”. Dịch vụ này bị cáo buộc đã lôi kéo các nạn nhân không nghi ngờ để nạp tiền tiền của họ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã mất quyền truy cập vào tiền của họ sau khi họ được gửi tiền.

Nền tảng giao dịch tuyên bố rằng Pan là một cựu UTIVE, người đã tham gia vào sàn giao dịch kết thúc vào năm 2022.

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức