Cơ quan tư pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu hành động chống lại các nghi vấn thao túng quy mô lớn trên thị trường tiền điện tử. Tuần trước, ba nghi phạm được dẫn độ từ Singapore đã xuất hiện tại Tòa án Liên bang Oakland, California.

Những người liên quan đến vụ việc này là bốn nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa: Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian. Ba người bị bắt gồm Giám đốc điều hành của Vortex, Gleb Gora, Giám đốc điều hành của Contrarian, Manu Singh, và nhân viên của Contrarian, Vasu Sharma.

Viện kiểm sát chỉ ra rằng các công ty này đã tạo ra khối lượng giao dịch giả thông qua các hoạt động như giao dịch rửa, ghép lệnh, và các giao dịch được lên kế hoạch trước. Nói cách khác, mặc dù thực tế không có đủ thanh khoản, họ vẫn tạo vẻ như có để thu hút nhà đầu tư cá nhân. Giá token cũng bị đẩy lên một cách nhân tạo.

Hành vi gian lận này đã kéo dài đến năm 2018, tức là trong một khoảng thời gian khá lâu. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho rằng các công ty này đã dụ dỗ nhà đầu tư cá nhân để bán ra cổ phiếu nội bộ, nhằm cung cấp cơ hội bán hàng cho những người inside.

Hành vi này đe dọa đến tính minh bạch và độ tin cậy của thị trường tiền điện tử, và có vẻ các cơ quan chức năng đang thực sự nghiêm túc vào cuộc. Những diễn biến tiếp theo của phiên tòa sẽ rất đáng chú ý.