Các cartel ma túy đã cứu các ngân hàng trong cuộc suy thoái năm 2008

Năm 2005, một chó nghiệp vụ của DEA phát hiện một máy bay ở Florida chứa cocaine
Các đặc vụ lần theo tiền trở lại Ngân hàng Wachovia ở Miami
Giữa năm 2004 và 2008, Wachovia chuyển $378 tỷ từ các sàn giao dịch Mexico mà không có bất kỳ giám sát nào
GDP toàn bộ của Mexico vào thời đó là $1,3 nghìn tỷ
Một ngân hàng đã chuyển một phần ba số tiền đó trong 4 năm
Ít nhất $110 triệu được xác nhận là tiền mặt của Cartel Sinaloa
$13 triệu trong số đó mua các máy bay chở 22 tấn cocaine vào Mỹ
HSBC đã làm điều tương tự ở Mexico
Các cartel xây dựng những hộp tiền tùy chỉnh vừa với quầy ngân hàng và đi vào các chi nhánh HSBC với hàng trăm nghìn đô mỗi ngày
Các tài khoản của Bank of America ở Oklahoma được sử dụng để mua các máy bay chở 10 tấn cocaine
Một nhân viên ở Wachovia đã phát hiện nó nội bộ và bị sa thải vì điều đó
Wachovia đã trả mức phạt $160 triệu trên lợi nhuận $12,3 tỷ và không có một nhân viên ngân hàng nào bị buộc tội
HSBC đã trả $1,9 tỷ
Cách làm tương tự
Không ai bị tù
Antonio Maria Costa, trưởng Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, công khai nói rằng tiền ma túy là "vốn đầu tư thanh khoản duy nhất" giữ cho các ngân hàng tồn tại
Tiền cartel đã giữ cho các ngân hàng tồn tại trong năm 2008