QUY ĐỊNH | Ngân hàng Trung ương Nigeria dỡ bỏ lệnh cấm năm 2021 đối với 18 công ty vì ‘giao dịch tiền mã hóa’ và làm suy yếu đồng Naira

Theo nhiều báo cáo địa phương, Ngân hàng Trung ương Nigeria đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với một số công ty fintech và ngoại hối bị cấm trong thời kỳ cấm tiền điện tử năm 2021.

Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã chỉ đạo các ngân hàng gỡ bỏ hạn chế không ghi nợ sau khi đã phong tỏa tài khoản của 440 cá nhân và công ty. Hạn chế không ghi nợ có nghĩa là tất cả các giao dịch ghi nợ, bao gồm ATM và séc, trên các tài khoản này đã bị chặn nhưng vẫn có thể nhận tiền gửi vào.

Thông báo này do A.M. Barau phát hành thay mặt Giám đốc Giám sát Ngân hàng của CBN, yêu cầu các ngân hàng thông báo cho khách hàng về sự phát triển này. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ lý do cụ thể cho hành động của ngân hàng trung ương.

Danh sách các tổ chức bị ảnh hưởng gồm có:

• Bamboo Systems Technology Limited
• Escale Oil & Gas Limited
• Rise Vest Technologies Limited
• Chaka Technologies Limited
• AbokiFX Limited
• Nairabet International
• Northwood Energy Services
• Proport Marine Limited

và nhiều tổ chức khác.

Thông báo viết:

“Bạn được yêu cầu gỡ bỏ hạn chế không ghi nợ đã đặt trên các tài khoản của khách hàng dưới đây theo yêu cầu của chúng tôi.”

Năm 2021, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã ra lệnh cho các ngân hàng phong tỏa tài khoản của 18 công ty. Các công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các trung tâm đổi tiền, các công ty xây dựng, công ty đầu tư, dịch vụ rửa tiền và các công ty bất động sản.

Tất cả 18 công ty đã được ngân hàng trung ương mở khóa tài khoản.

Vào tháng 9 năm 2021, khi CBN cảm thấy áp lực do đồng naira yếu đi, chúng tôi đã đưa tin về việc phong tỏa tài khoản của 4 startup đầu tư, gồm:

• Risevest
• Bamboo
• Trove
• Chaka

Năm 2021, CBN cáo buộc các startup này sử dụng ngoại tệ từ thị trường ngoại hối Nigeria để mua trái phiếu/cổ phần nước ngoài, vi phạm quy định của CBN ban hành năm 2015.

Do các giao dịch ngoại hối mà các công ty tham gia, ngân hàng cho biết các công ty này làm yếu đồng Naira so với đô la Mỹ, do đó cần phong tỏa 15 tài khoản của họ trong 180 ngày. Họ cũng bị cáo buộc tham gia vào hoạt động tiền điện tử.

Hơn nữa, trong một bản tuyên thệ, ngân hàng khẳng định rằng các nền tảng này vi phạm luật giao dịch của Nigeria, bao gồm cả việc giao dịch tiền điện tử trái với chính sách của CBN.

Vào tháng 9 năm 2021, nền tảng tổng hợp tỷ giá FX, AbokiFX, cũng buộc phải tạm dừng hoạt động sau khi bị cựu Thống đốc, Godwin Emefiele, cáo buộc thao túng tỷ giá. Nền tảng này cho biết họ không giao dịch ngoại hối cũng không tạo ra tỷ giá và do đó không có khả năng thao túng tỷ giá. Họ chỉ đăng tải thông tin nhận được từ các trung tâm đổi tiền (BDC) và các nhà môi giới tỷ giá chợ đen.

Emefiele đã bị đình chỉ chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria bởi Tổng thống mới, Bola Tinubu, vào tháng 6 năm 2023.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật các bài viết và tin tức mới nhất