Giám đốc tài chính Seattle bị đình chỉ vì trộm $35M để đầu tư vào dự án tiền điện tử - Coinfea

Bộ Tư pháp đã tuyên án một cựu Giám đốc tài chính tại Washington hai năm tù vì tội lừa đảo qua điện thoại sau khi lừa đảo chủ doanh nghiệp của mình 35 triệu đô la để tài trợ cho dự án tiền điện tử của riêng mình. Tháng 11 năm ngoái, các công tố viên đã kết án Nevin Shetty, 42 tuổi, về tội lừa đảo qua điện thoại.

Nội dung Bộ Tư pháp truy tố Nevin Shetty về tội lừa đảo qua điện thoại Do Kwon bị tuyên án trong vụ án lừa đảo tiền điện tử Theo Bộ Tư pháp, Giám đốc tài chính bị cáo buộc đã chuyển tiền vào nền tảng HighTower Treasury của mình vào năm 2022, sau khi biết vào tháng 4 rằng các vấn đề về hiệu suất sẽ dẫn đến việc chấm dứt vị trí Giám đốc tài chính của anh ta. Shetty đã chuyển tiền mà không có sự biết đến của hội đồng quản trị hoặc các lãnh đạo cấp cao và sử dụng số tiền đó cho các hoạt động cho vay DeFi sinh lợi cao, với lợi nhuận 20% hoặc hơn. Bộ Tư pháp cho biết Shetty dự định cung cấp cho chủ doanh nghiệp của mình một khoản lợi nhuận cố định hạn chế trong khi giữ lại phần còn lại của lợi nhuận thông qua HighTower.

Bộ Tư pháp truy tố Nevin Shetty về tội lừa đảo qua điện thoại

Trong tháng đầu tiên, hoạt động này đã tạo ra khoảng 133.000 đô la. Nhưng sự biến động của thị trường sau khi hệ sinh thái Terra sụp đổ đã gây thiệt hại nặng nề. Giá trị các khoản đầu tư tiền điện tử của anh ta đã giảm từ 35 triệu đô la xuống gần như không còn gì. Bộ Tư pháp cho biết sau khi số tiền 35 triệu đô la gần như biến mất, Shetty đã thú nhận với hai đồng nghiệp về những gì mình đã làm. Sau đó, Giám đốc tài chính này bị sa thải ngay lập tức.

Shetty chính thức bị buộc tội vào tháng 5 năm 2023, và Thẩm phán Tana Lin sau đó tuyên án anh ta có tội về bốn tội danh lừa đảo qua điện thoại vào tháng 11 năm 2025, ghi nhận rằng hành động của anh ta đã ảnh hưởng sâu sắc đến công ty và gây rối cuộc sống của 60 nhân viên. Bà còn nói thêm, “Bạn gần như đã khiến công ty phá sản… Bạn đã chơi với số tiền không phải của mình.”

Các công tố viên đã đề nghị mức án chín năm tù cho Shetty, lập luận rằng sự lừa dối và gian lận của anh ta đã gây ra thiệt hại lớn và dẫn đến 60 người bị sa thải, nhưng tòa án lại tuyên án hai năm. Shetty còn bị phạt 35.000.100 đô la và sẽ phải chịu án treo trong ba năm sau khi mãn hạn tù. Thêm vào đó, Thẩm phán Lin cấm anh ta giữ chức vụ giám đốc hoặc thành viên hội đồng quản trị của bất kỳ công ty nào trừ khi được cơ quan giám sát phê duyệt.

Do Kwon bị tuyên án trong vụ án lừa đảo tiền điện tử

Do Kwon, doanh nhân tiền điện tử, cũng nhận án tương tự, với tòa án tuyên phạt 15 năm tù về tội lừa đảo vào tháng 12 năm ngoái. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, anh ta bị dẫn độ, và sau đó đã nhận tội có lợi vào tháng 8 năm 2025, sau đó Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ Paul A. Engelmayer đã tuyên án. Theo Công tố viên Jay Clayton của Mỹ, doanh nhân này đã lừa đảo các nhà đầu tư trong khi thổi phồng giá trị các tài sản kỹ thuật số của Terraform để kiếm lợi riêng.

Do Kwon tuyên bố rằng công nghệ blockchain của Terraform cho phép xây dựng một hệ sinh thái tài chính hoàn toàn phi tập trung, với đồng tiền riêng, nền tảng thanh toán, sàn giao dịch chứng khoán và ngân hàng tiết kiệm. Trên thực tế, các sản phẩm chính của Terraform không hoạt động như Kwon đã cam đoan và bị thao túng để tạo ấn tượng sai về một hệ thống tài chính phi tập trung hoạt động nhằm thu hút nhà đầu tư.

Clayton cũng cáo buộc Kwon cố gắng che giấu các âm mưu lừa đảo của mình, rửa tiền thu được và cố gắng mua quyền miễn trừ chính trị ở các quốc gia nước ngoài. Mặc dù Kwon đã thể hiện sự hối tiếc tại tòa sau khi các nạn nhân, cả trực tiếp lẫn qua điện thoại, mô tả tác động tàn phá của kế hoạch của anh ta đối với tiết kiệm, các hoạt động từ thiện và cuộc sống hàng ngày. Một nạn nhân khác còn viết thư gửi thẩm phán rằng anh ta đã nghĩ đến việc tự tử sau khi kế hoạch của Kwon phá hủy khoản tiết kiệm hưu trí của cha mình.