Công dân Canada Nathan Gauvin bị buộc tội trong vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá $42 triệu

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã truy tố Nathan Gauvin, một công dân Canada, về việc điều hành một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn khiến nạn nhân thiệt hại hơn 42 triệu đô la. Theo cáo trạng, Gauvin đã lợi dụng Discord — nền tảng chủ yếu dùng để chơi game và giao tiếp cộng đồng — để nhắm mục tiêu và tuyển dụng các nhà đầu tư cá nhân thông qua các chiến thuật tiếp thị lừa đảo.

Chiến dịch lừa đảo kéo dài nhiều năm

Từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, Gauvin đã tổ chức một kế hoạch tinh vi dựa trên hai thực thể: Gray Digital Capital Management Inc. và quỹ liên kết của nó, Gray Fund. Hắn quảng bá chúng như các phương tiện đầu tư hợp pháp, cung cấp tiếp xúc với cả thị trường tài chính truyền thống và tiền điện tử thông qua phương pháp “TradFi và DeFi” tích hợp. Để tăng độ tin cậy, Gauvin đã xuyên tạc trình độ chuyên môn của chính mình và giả mạo các chỉ số hiệu suất lịch sử của các hoạt động của hắn.

Những tuyên bố sai lệch và lợi nhuận giả tạo

Chương trình này dựa nhiều vào các tài liệu gian lận. Gauvin đã trình bày cho các nhà đầu tư các báo cáo tài khoản giả mạo và đưa ra các tuyên bố sai lệch về lợi nhuận — tại một thời điểm, hắn khẳng định rằng Gray Fund đã đạt được lợi nhuận lên tới 4.384%, một con số mà các công tố viên cho là hoàn toàn giả tạo. Ngoài vụ lừa đảo chính về đầu tư, Gauvin còn tham gia vào các hành vi tài chính trái phép thứ cấp: hắn đã nộp các tài liệu giả mạo cho các công ty fintech để vay khoảng 800.000 đô la tín dụng, số tiền này sau đó được dùng cho các mục đích cá nhân.

Dòng tiền

Thay vì đầu tư số vốn thu thập được như đã hứa, Gauvin đã sử dụng phần lớn số tiền 42 triệu đô la để trả cho các nhà đầu tư nhằm duy trì ảo tưởng về một hoạt động đang vận hành, mua sắm trang sức xa xỉ cho mục đích cá nhân, và thanh toán các khoản nợ thẻ tín dụng — tất cả đều là một phần của kế hoạch nhằm duy trì vẻ ngoài hợp pháp trong khi làm giàu cho chính mình.

Bắt giữ và hành động của SEC

Các cơ quan chức năng đã bắt giữ Gauvin tại Vương quốc Anh, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc điều tra xuyên biên giới. Thêm vào đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đồng thời đệ trình các cáo buộc gian lận chứng khoán tương ứng. Trong quá trình điều tra của cơ quan quản lý, Gauvin còn cản trở nỗ lực bằng cách nộp các tài liệu sai lệch và cung cấp các tuyên bố gây hiểu lầm cho các điều tra viên của SEC, làm tăng mức độ nguy hiểm pháp lý của hắn.