Binance hợp tác với Interpol, Afripol để phá vỡ mạng lưới lừa đảo - Coinfea

Binance đã hợp tác với Interpol và Afripol, hoàn thành Chiến dịch Red Card 2.0. Hoạt động phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật và các chính quyền địa phương đã dẫn đến 651 vụ bắt giữ và thu hồi 4,3 triệu đô la từ các băng nhóm lừa đảo, gây thiệt hại hơn 45 triệu đô la.

Nội dungBinance hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong chiến dịch trấn áp tội phạmBài báo Wall Street Journal gây xôn xaoChiến dịch mới nhất diễn ra trong bối cảnh Binance vẫn đang trong cuộc tranh cãi công khai với Wall Street Journal (WSJ), yêu cầu rút lại bài báo chứa các cáo buộc “không chính xác và vu khống”. Binance hiện đang nhận được lời khen từ các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế về vai trò của mình trong việc triệt phá các tổ chức tội phạm mạng trị giá hàng triệu đô la ở châu Phi.

Binance hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong chiến dịch trấn áp tội phạm

Theo báo cáo, từ ngày 8 tháng 12 năm 2025 đến ngày 30 tháng 1 năm 2026, các cơ quan thực thi pháp luật của 16 quốc gia châu Phi, bao gồm Nigeria, Kenya, Côte d’Ivoire và Nam Phi, đã hợp tác cùng Interpol và Afripol trong Chiến dịch Red Card 2.0, một sáng kiến lớn nhằm vào hạ tầng của các vụ lừa đảo đầu tư sinh lợi cao, gian lận tiền di động và các ứng dụng vay nặng lãi.

Chiến dịch kéo dài tám tuần này đã dẫn đến việc bắt giữ 651 nghi phạm trên toàn châu lục. 1.247 nạn nhân đã được xác định, với tổng thiệt hại vượt quá 45 triệu đô la. 1.442 địa chỉ IP độc hại, tên miền và máy chủ đã bị phá hủy, và 2.341 thiết bị đã bị tịch thu để làm bằng chứng cho các phiên tòa trong tương lai. Binance cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tình báo giúp các điều tra viên theo dõi dòng chảy của các tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp.

Tại Nigeria, Binance đã sử dụng phân tích blockchain hàng đầu trong ngành để giúp Interpol xác định các dấu vết kỹ thuật số do các tội phạm để lại. Trong nhiều trường hợp, tội phạm đã sử dụng các nền tảng tiền di động như một cổng vào tài sản kỹ thuật số. Các điều tra viên của Binance đã có thể truy vết các chuyển khoản này đến các trung tâm tập trung, chẳng hạn như một bất động sản trong nước phục vụ như trung tâm chỉ huy của một băng nhóm lừa đảo qua email. Sự hợp tác này đã giúp thu hồi 4,3 triệu đô la tiền mặt và tài sản trực tiếp.

Bài báo Wall Street Journal gây xôn xao

Tại Kenya, cảnh sát đã bắt giữ 27 nghi phạm liên quan đến các bảng điều khiển giả mạo khiến người dùng nghĩ rằng họ đang đầu tư vào các công ty toàn cầu trong khi tiền của họ bị rút sạch. Trong khi đó, Binance vẫn đang trong cuộc tranh cãi với WSJ về bài báo có tiêu đề “Binance sa thải nhân viên phát hiện chuyển 1 tỷ đô la sang các thực thể bị trừng phạt của Iran,” cáo buộc rằng các giám đốc điều hành của Binance đã sa thải những người phát hiện ra các chuyển khoản lên tới 1,7 tỷ đô la sang các thực thể Iran có liên kết với khủng bố.

Giám đốc điều hành Binance, ông Richard Teng, đã nhanh chóng phản bác trên mạng xã hội, gọi báo cáo là không chính xác và vu khống. Đội ngũ pháp lý của công ty cũng được cho là đã gửi thư chính thức tới WSJ, nêu rõ rằng các phóng viên đã bỏ qua 19 điểm chỉnh sửa chi tiết mà họ đã được cung cấp trước khi xuất bản. Binance cũng phủ nhận việc sa thải bất kỳ ai vì báo cáo hoạt động đáng ngờ và làm rõ rằng các cuộc rà soát nội bộ đã phát hiện vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin của các cá nhân liên quan.

Binance chỉ ra rằng họ đã giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với các sàn giao dịch Iran lớn tới 97,3% từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2026, giảm khối lượng từ 4,19 triệu đô la xuống còn 110.000 đô la. Tính đến đầu năm 2026, Binance tuyên bố rằng đội ngũ tuân thủ của họ đã tăng lên 1.500 người, chiếm khoảng 25% tổng số nhân viên toàn cầu của công ty. Theo các báo cáo tháng 2 năm 2026, sàn giao dịch đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật trong năm trước và hỗ trợ tịch thu 131 triệu đô la quỹ bất hợp pháp trên toàn cầu.