Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 20 tháng 2, Văn phòng Biện lý Quận Đông Texas của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng một người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi, Liao Fei, đã bị kết án 40 tháng tù liên bang vì tham gia vào các hoạt động gian lận đầu tư tiền điện tử và rửa tiền. Liêu Phi đã nhận tội âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la. Tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh giao nộp hơn 2,3 triệu đô la tiền tịch thu và trả hơn 2,8 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Liao Fei và đồng phạm rửa tiền thông qua việc mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng. Những trò gian lận như vậy thường liên quan đến những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội, thiết lập mối quan hệ tin cậy và hướng dẫn họ đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng dẫn đến việc không thể rút hoặc thu hồi tiền của nạn nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thị trường dự đoán Kalshi kiện Tổng chưởng lý Iowa và Ủy ban đua ngựa và cờ bạc
Dự đoán thị trường Kalshi kiện Tổng chưởng lý Brenna Bird và Ủy ban cờ bạc tại Tòa án Liên bang Iowa, cho rằng đối mặt với rủi ro thực thi pháp luật, khẳng định luật liên bang ưu tiên hơn luật bang, đã tham gia vào nhiều tranh chấp pháp lý với các cơ quan quản lý ở nhiều bang.
GateNews29phút trước
Lừa đảo AI nâng cấp! Thiệt hại từ lừa đảo ATM tiền điện tử dự kiến đạt 333 triệu USD vào năm 2025, số lượng khiếu nại tại Mỹ tăng vọt 33%
Báo cáo cho thấy, khi AI và công nghệ giả mạo sâu được sử dụng, các vụ lừa đảo ATM tiền điện tử tại Mỹ đã tăng nhanh, dự kiến đến năm 2025 thiệt hại sẽ đạt 333 triệu USD. ATM tiền điện tử bị lợi dụng rộng rãi do xác thực danh tính yếu, người cao tuổi bị ảnh hưởng đáng kể. Các phương thức lừa đảo đa dạng, công nghệ AI đã nâng cao hiệu quả lừa đảo, các nhà quản lý đã bắt đầu chú ý và đề xuất các luật pháp phù hợp để tăng cường bảo vệ.
GateNews31phút trước
Kalshi kiện cơ quan quản lý Iowa, tranh chấp hợp pháp hóa hợp đồng thị trường dự đoán thể thao leo thang
Nền tảng dự đoán thị trường Kalshi đã đệ đơn kiện tại Iowa, cáo buộc cơ quan quản lý có thể hạn chế hoạt động của các sản phẩm hợp đồng thể thao của họ, khẳng định quyền ưu tiên của luật liên bang. Sau cuộc gặp với chính phủ, công ty chưa nhận được cam kết không thực thi pháp luật, đối mặt với rủi ro pháp lý. Các bang có thái độ khác nhau đối với loại hợp đồng này, các phán quyết của tòa án cũng không thống nhất, tranh chấp về vị trí pháp lý vẫn đang tiếp diễn.
GateNews47phút trước
Mất mát do lừa đảo ATM tiền điện tử tại Mỹ đạt 333 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, AI tạo ra công cụ lừa đảo mới dựa trên deepfake
Theo báo cáo của CertiK, thiệt hại do lừa đảo ATM tiền điện tử tại Mỹ dự kiến sẽ đạt 333 triệu USD vào năm 2025, số vụ khiếu nại tăng lên 12.000, phần lớn nạn nhân là người cao tuổi. Các phương thức lừa đảo đa dạng, công nghệ AI khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, tăng khó khăn trong việc truy vết.
GateNews1giờ trước
Cơ quan công tố Hoa Kỳ: Đơn xin xem xét lại của SBF nên bị bác bỏ, không thể chứng minh có sự bất công trong việc kết án
Tin tức Gate News, ngày 12 tháng 3, theo báo cáo của Bloomberg, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, đơn xin xem xét lại của đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) nên bị bác bỏ vì anh ta không chứng minh được việc kết án của mình là không công bằng. SBF hiện đang thụ án 25 năm tù sau khi hội đồng xét xử năm 2023 kết luận anh ta phạm tội lừa đảo và đồng phạm trong vụ sụp đổ của nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX.
GateNews2giờ trước
Ayush Varshney bị bắt, vụ án lừa đảo Bitcoin 8 tỷ đô la kéo dài 10 năm cuối cùng đã phá vỡ
Ayush Varshney bị bắt giữ bởi Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ khi cố gắng rời khỏi đất nước, bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo GainBitcoin, đã kéo dài gần mười năm với thiệt hại lên đến 66 tỷ rupee. Varshney đã xây dựng nền tảng công nghệ cho vụ lừa đảo này thông qua Darwin Labs, vụ án bị trì hoãn do thủ phạm chính qua đời và dòng chảy tiền phức tạp. Nếu bị kết án, anh ấy có thể đối mặt với nhiều năm tù.
MarketWhisper2giờ trước
