Ngày 12 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt Paxful, nền tảng mã hóa điểm-đối-đối, số tiền 4 triệu USD. Công ty này trước đó đã thừa nhận rằng, trong bối cảnh thiếu cơ chế chống rửa tiền và thẩm định khách hàng, họ đã chuyển tiền cho tội phạm trong thời gian dài và thu lợi trực tiếp từ đó. Các khoản tiền liên quan được cho là có liên quan đến buôn người, lừa đảo, tống tiền và hoạt động mại dâm trái phép.
Cơ quan tố tụng tiết lộ rằng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Paxful đã thúc đẩy hơn 26 triệu giao dịch, tổng số tiền gần 3 tỷ USD, và thu về khoảng 29.7 triệu USD lợi nhuận. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, công ty đã quảng bá nền tảng của mình là không yêu cầu thông tin danh tính và phát hành các chính sách chống rửa tiền nhưng không thực thi, từ đó thu hút khách hàng có rủi ro cao.
Điều tra cho thấy, Paxful từng hợp tác với trang web quảng cáo phân loại bất hợp pháp bị phong tỏa là Backpage và các nền tảng tương tự. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người sáng lập của họ đã bí mật khoe khoang rằng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Chỉ riêng từ năm 2015 đến 2022, các hợp tác này đã mang lại lợi nhuận khoảng 2.7 triệu USD cho nền tảng.
Ban đầu, phía công tố đề xuất phạt 112.5 triệu USD, nhưng do công ty đã ngừng hoạt động và không có khả năng thanh toán, cuối cùng quyết định phạt 4 triệu USD. Paxful đã đóng cửa vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố, công ty cho rằng sự sụp đổ là do hành vi sai trái của ban quản lý cũ và chi phí tuân thủ cao.
Cựu đồng sáng lập Ray Youssef phản hồi rằng, nền tảng đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn trước khi ông rời đi. Một đồng sáng lập khác kiêm cựu trưởng bộ phận công nghệ, Artur Schaback, đã thừa nhận vào năm 2024 rằng họ đã đồng phạm trong việc không duy trì hệ thống chống rửa tiền và hiện đang chờ xử lý hình phạt.
Vụ việc này được xem là một dấu mốc trong việc Mỹ tăng cường thực thi pháp luật về tuân thủ quy định trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng đến ngành: các nền tảng bỏ qua nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ phải đối mặt với áp lực pháp lý và quản lý kép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
ABA Điều tra: Khoảng hai phần ba người tiêu dùng ủng hộ việc hạn chế lợi nhuận của stablecoin để giảm thiểu rủi ro tài chính
Khảo sát của Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ cho thấy đa số người tiêu dùng ủng hộ việc hạn chế lợi nhuận từ stablecoin để phòng ngừa rủi ro đối với hệ thống ngân hàng. Khoảng hai phần ba số người được hỏi cho rằng lợi nhuận từ stablecoin có thể làm giảm khả năng của ngân hàng trong việc cấp vốn cho vay cộng đồng, kêu gọi Quốc hội thực hiện các biện pháp lập pháp thận trọng. Vấn đề này đã trở thành điểm tranh luận giữa ngành ngân hàng và ngành công nghiệp tiền điện tử trong các cuộc thảo luận về lập pháp hiện tại của thị trường tiền mã hóa.
GateNews7phút trước
Tòa án Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu lệnh cấm tạm thời của Kalshi, cho rằng Quốc hội không có ý loại trừ các luật cờ bạc của các bang áp dụng
Tòa án Ohio, Hoa Kỳ, đã tuyên bố rằng Quốc hội không có ý định ưu tiên luật liên bang so với các quy định cá cược thể thao của các bang, và đã bác bỏ đơn xin lệnh tạm thời cấm hoạt động của nền tảng thị trường dự đoán Kalshi. Vụ việc này sẽ ảnh hưởng đến tính hợp pháp của thị trường dự đoán cũng như các quy định trong tương lai.
GateNews8phút trước
Quốc hội Hoa Kỳ đang tiến gần đến việc thông qua luật pháp nhằm cấm vĩnh viễn Cục Dự trữ Liên bang phát hành CBDC
Ngân hàng đầu tư TD Cowen chỉ ra rằng Quốc hội Mỹ đang tiến gần đến việc thông qua luật để cấm vĩnh viễn Cục Dự trữ Liên bang phát hành tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Dự thảo sửa đổi này do Thượng nghị sĩ Ted Cruz đề xuất, nhằm chuyển lệnh cấm tạm thời hiện tại thành vĩnh viễn, trong khi phe phản đối nhấn mạnh mối đe dọa của CBDC đối với quyền riêng tư. Động thái này có thể mang lại lợi ích cho các nhà phát hành stablecoin, nhưng cũng mang đến những yếu tố phức tạp cho luật pháp thị trường tiền điện tử.
GateNews9phút trước
Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ công bố "bản đồ quy định mới về tiền điện tử": hợp tác với SEC khởi động Project Crypto, thị trường DeFi và dự đoán sẽ đón nhận các quy định rõ ràng
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Chủ tịch Mike Selig đã công bố sẽ thúc đẩy khung pháp lý cho tài chính phi tập trung (DeFi), các sản phẩm phái sinh tiền điện tử và thị trường dự đoán. CFTC hợp tác với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), chấm dứt tranh chấp quản lý lâu dài, mang lại sự rõ ràng pháp lý cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Điều này đánh dấu Mỹ lấy lại vị thế dẫn đầu về tài sản kỹ thuật số và mở ra cơ hội tuân thủ cho các lĩnh vực liên quan.
動區BlockTempo3giờ trước
Ủy ban Chứng khoán Mỹ sẽ tăng cường phối hợp với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), bao gồm tổ chức các cuộc họp liên ngành và xem xét các công ty
Tin tức Gate News, ngày 10 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Paul Atkins cho biết, SEC sẽ tăng cường phối hợp với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), các biện pháp cụ thể bao gồm tổ chức các cuộc họp liên ngành và tiến hành kiểm tra công ty.
GateNews4giờ trước
Các nghị sĩ Đảng Dân chủ Hoa Kỳ sẽ đề xuất dự luật vào ngày 11 tháng 3, cấm hợp đồng giao dịch liên quan đến chiến tranh và các sự kiện chết chóc
Tin tức Gate News, ngày 10 tháng 3, các nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ sẽ đề xuất dự luật vào ngày 11 tháng 3, nhằm rõ ràng cấm các hợp đồng giao dịch liên quan đến chiến tranh và cái chết.
GateNews6giờ trước
