Alex Mashinsky đối mặt với án tù 20 năm vì gian lận tại Celsius

Một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử tiếp tục diễn ra với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng dành cho Alex Mashinsky, cựu sáng lập và CEO của nền tảng cho vay Celsius. Các cơ quan chức năng Mỹ đã đưa ra các lập luận thuyết phục để buộc ông phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm vì tham gia vào một kế hoạch lừa đảo khiến hàng chục nghìn người dùng mất quyền truy cập vào tài sản kỹ thuật số của họ.

Quy mô của vụ lừa đảo được DOJ tiết lộ

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (DOJ) đã ghi lại cẩn thận phạm vi các hoạt động phi pháp. Trong báo cáo trình bày vào cuối tháng 4, cơ quan liên bang đã chi tiết hóa cách khách hàng của Celsius bị khóa truy cập vào khoảng 4.700 triệu đô la tài sản mã hóa sau khi ngưng rút tiền vào ngày 12 tháng 6 năm 2022.

DOJ mô tả hành động của Alex Mashinsky như một “chiến dịch kéo dài của lừa dối và tự làm tổn thương”, vượt ra ngoài giới hạn của những sai sót hành chính đơn thuần. Theo các nguồn như Cointelegraph, cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng đây không phải là một trường hợp sơ suất, mà là những quyết định hoàn toàn có chủ đích nhằm làm giàu cá nhân cho cựu giám đốc điều hành.

Lợi ích cá nhân và thừa nhận tội lỗi

Các tài liệu pháp lý tiết lộ rằng Alex Mashinsky đã chiếm đoạt cá nhân 48 triệu đô la từ các kế hoạch lừa đảo của Celsius. Vào cuối năm 2024, sau nhiều tháng quá trình pháp lý, Mashinsky đã thừa nhận trách nhiệm hình sự của mình và thừa nhận đã trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phi pháp gây thiệt hại trên 550 triệu đô la.

Lời thú nhận này được DOJ xem như một xác nhận cuối cùng rằng các tội ác của ông không xuất phát từ quản lý kém, mà từ ý định cố ý lừa đảo hàng nghìn người dùng tin tưởng đã gửi tiết kiệm của họ vào nền tảng.

Các bước tiếp theo trong quá trình tố tụng

Vụ án của Alex Mashinsky đánh dấu một mốc quan trọng trong việc điều chỉnh các nền tảng tiền điện tử và tạo tiền đề cho việc truy tố liên bang các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực này. Khi các thủ tục pháp lý tiến triển, các cập nhật mới về bản án cuối cùng của Mashinsky dự kiến sẽ xuất hiện trong những tháng tới, có thể ảnh hưởng đến cách các nền tảng tài chính mã hóa hoạt động trong tương lai.