Washington Phân tích các nguồn tài trợ của chế độ Chavista: Tài sản kỹ thuật số hay hàng hóa?

Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đang tiến hành phân tích sâu về nguồn gốc các nguồn lực tài chính hỗ trợ chế độ của Maduro ở Venezuela. Việc kiểm tra này tập trung vào việc xác định xem nguồn tài chính đến từ các nguồn liên quan đến hàng hóa truyền thống hay có liên quan đến các tài sản số.

Nghiên cứu phối hợp về nguồn gốc các nguồn lực

Theo thông tin được báo cáo bởi BlockBeats, cuộc điều tra về các nguồn vốn nuôi dưỡng bộ máy chính phủ Venezuela đã trở nên đáng chú ý trong các vòng chính trị của Hoa Kỳ. Patrick Witt, người đứng đầu Ủy ban Tư vấn Tài sản Số của Nhà Trắng, xác nhận rằng nhiều cán bộ thuộc các cơ cấu an ninh quốc gia đang tham gia trực tiếp vào quá trình điều tra này.

Phương pháp tiếp cận kép: Phân biệt giữa các nguồn truyền thống và số

Phân tích mà các cơ quan Mỹ đang thực hiện nhằm xác định xem các nguồn tài chính hoạt động qua các kênh truyền thống như buôn bán dầu mỏ và các khoáng sản khác, hay có một thành phần đáng kể của các tài sản số trong cấu trúc tài chính của chế độ. Sự phân biệt này rất quan trọng đối với các chính sách trừng phạt và giám sát do Washington thực hiện.

Sự tham gia của các tổ chức trong cuộc điều tra

Sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan trong hệ thống an ninh quốc gia phản ánh tầm quan trọng mà Hoa Kỳ dành cho việc hiểu rõ kiến trúc tài chính của các chính phủ bị trừng phạt. Lãnh đạo của Ủy ban Tài sản Số, dưới sự chỉ đạo của Witt, cho thấy rằng các nguồn có thể liên quan đến tiền điện tử và blockchain được xem là một yếu tố quan trọng trong phân tích toàn diện mà chính quyền Mỹ đang tiến hành.