Cái chết của Javier Biosca vào năm 2022 khép lại một chương về vụ lừa đảo lớn trong tiền điện tử

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2022, thế giới tiền điện tử chứng kiến một bước ngoặt bất ngờ khi Javier Biosca, kiến trúc sư của một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử gần đây, đã qua đời trong những hoàn cảnh đến nay vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Vụ việc này là một trong những vụ bê bối lớn nhất về lừa đảo bằng tiền điện tử, để lại sau lưng một dấu vết của các nhà đầu tư bị phá sản và những câu hỏi chưa có lời giải.

Sự cố tại Estepona và bí ẩn chưa được giải đáp

Javier Biosca đang lưu trú tại một biệt thự golf ở Estepona, Tây Ban Nha, thì bị rơi từ ban công căn hộ của mình vào khoảng 11:15 sáng. Một nhân viên của khu nghỉ dưỡng đã phát hiện thi thể của ông sau khi nghe thấy tiếng va đập của vụ rơi. Các cơ quan chức năng, qua Cảnh sát Quốc gia, đã bắt đầu điều tra vụ việc, mặc dù vào thời điểm đó chưa loại trừ hoặc phát hiện dấu hiệu của tội phạm có chủ ý.

Điều khiến nhiều người chú ý là bối cảnh xảy ra cái chết này: chỉ ba tuần trước đó, Biosca đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1 triệu euro sau khi bị bắt giữ vì tội lừa đảo và tham ô. Luật sư của ông, Emilia Zaballos, đã công khai bày tỏ nghi ngờ về tính chất của các sự kiện, gợi ý rằng các tổ chức tội phạm liên quan đến các hoạt động phi pháp của ông có thể đã dính líu.

Đế chế lừa đảo của Algorithmics Group

Javier Biosca là bộ não đứng sau Algorithmics Group, một hoạt động không có sự cho phép của cơ quan quản lý và chưa từng đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha. Trong giai đoạn từ 2019 đến 2021, mạng lưới lừa đảo của ông đã thu hút hơn 750 nhà đầu tư, tích lũy khoảng 500 triệu euro từ các nạn nhân đã tin tưởng gửi tiền vào các lời hứa của ông.

Cấu trúc của mô hình này rất tinh vi và gần như không thể cưỡng lại đối với nhiều người: Biosca cung cấp lợi nhuận đảm bảo từ 20-25% hàng tuần cho các khoản đầu tư bằng tiền điện tử, sau đó giảm lời hứa xuống còn 10% khi cần điều chỉnh kỳ vọng. Mặc dù các tỷ lệ này cực kỳ cao, đáng lẽ phải kích hoạt tất cả các cảnh báo về lừa đảo, nhưng nhiều chuyên gia có trình độ cao vẫn sập bẫy.

Những lời hứa về lợi nhuận cao đã lừa đảo các chuyên gia

Điều làm cho vụ việc này đặc biệt gây ngạc nhiên là thành phần các nạn nhân. Trong số các nhà đầu tư bị lừa có các thẩm phán, công chứng viên và thanh tra thuế: những chuyên gia mà với kiến thức của mình, lẽ ra phải nhận biết các dấu hiệu cảnh báo. Một số đã đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời, trong khi những người khác gửi số tiền lớn, có trường hợp lên tới 20 triệu euro chỉ trong một lần đầu tư.

Sự mở rộng trong việc huy động vốn này đã biến Algorithmics Group thành một hoạt động quy mô lớn, chứng minh cách mà những lời hứa về lợi nhuận phi thường có thể ảnh hưởng đến phán đoán của ngay cả những chuyên gia có kinh nghiệm.

Những nghi vấn về hoàn cảnh cái chết của ông

Việc bắt giữ Javier Biosca vào tháng 6 năm 2021 đã mở ra một quá trình pháp lý dường như trực tiếp đối mặt với các tội danh đã phạm phải. Tuy nhiên, cái chết của ông chưa đầy một tuần trước khi dự kiến có thể tuyên án cuối cùng đã để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải về việc liệu có mối liên hệ sâu xa hơn giữa hoạt động lừa đảo của ông và các đối tượng tội phạm bên ngoài hay không.

Các gợi ý của luật sư về khả năng các tổ chức tội phạm có liên quan vẫn chưa được xác nhận, và vụ án của Javier Biosca thêm vào các trường hợp gây tranh cãi khác trong lịch sử các vụ lừa đảo bằng tiền điện tử, nơi các hoàn cảnh cuối cùng vẫn còn gây tranh luận trong cộng đồng tiền mã hóa.