Hàn Quốc kết án các nhà điều hành tiền điện tử trong vụ lừa đảo rửa tiền bằng USDT

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Hàn Quốc tuyên án các nhà điều hành crypto trong vụ lừa đảo USDT Liên kết gốc:

Tổng quan

Chính quyền Hàn Quốc đã bỏ tù hai đối tượng lừa đảo vì rửa tiền $1 triệu USDT từ một hoạt động lừa đảo qua điện thoại. Người đứng đầu bị tuyên án năm năm tù, trong khi nhân viên của hắn bị tuyên hai năm tám tháng.

Người đứng đầu 41 tuổi, cùng với nhân viên của mình, đã vận hành một sàn giao dịch crypto trái phép. Họ đã rửa tiền $1 triệu bằng USDT của Tether để hỗ trợ một nhóm lừa đảo qua điện thoại.

Quỹ biến mất trong vòng một giờ

Các công tố viên Hàn Quốc cho biết các tội phạm đã sử dụng Telegram để liên lạc với trưởng sàn trong vòng ba tháng.

Các tội phạm giả danh cảnh sát hoặc người thân để lừa nạn nhân gửi tiền vào các tài khoản do sàn trái phép quản lý. Sàn nhận tiền từ các ngân hàng địa phương sau khi nạn nhân gửi tiền vào các tài khoản này.

Sau đó, nhân viên chuyển đổi tiền fiat gửi vào thành USDT. Quỹ di chuyển nhanh chóng từ séc, tiền mặt gửi vào sàn lừa đảo, cuối cùng là sang coin Tether.

Một công tố viên cho biết các cơ quan quản lý và ngân hàng không thể phong tỏa các tài khoản của nạn nhân. Không có đủ thời gian để thu hồi quỹ sau khi nạn nhân báo cáo vụ lừa đảo cho cảnh sát.

Các công tố viên khác thông báo với tòa rằng hoạt động lừa đảo qua điện thoại diễn ra ở nước ngoài, nhưng không tiết lộ chính xác vị trí. Họ nói với tòa rằng quá trình diễn ra nhanh đến mức tiền biến mất trong vòng một giờ.

Thẩm phán chủ tọa Lee Young-cheol cho biết tòa xem xét rằng các bị cáo không cố gắng khắc phục hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân. Thẩm phán mô tả các tội phạm là tội ác nghiêm trọng và nói rằng các bị cáo đã làm cho việc thu hồi tiền bị mất gần như không thể thực hiện được.

Người đứng đầu và nhân viên của hắn đối mặt với các cáo buộc theo Luật đặc biệt về phòng ngừa thiệt hại và hoàn trả thiệt hại từ lừa đảo tài chính qua viễn thông.

Chính quyền Hàn Quốc cho biết họ không thể xác định số lượng nạn nhân đã mất tiền trong vụ lừa đảo qua điện thoại.

Chính quyền Hàn Quốc cảnh báo về gia tăng lừa đảo stablecoin

Việc chấp nhận tiền điện tử đang tăng nhanh tại Hàn Quốc, nhưng tội phạm ngày càng sử dụng chúng để lừa đảo người dân. Các cơ quan quản lý báo cáo sự gia tăng 54% các giao dịch crypto đáng ngờ trong năm ngoái so với năm trước.

Các bộ trưởng Hàn Quốc đang kêu gọi hành động nhanh của chính phủ để ngăn chặn tội phạm lợi dụng stablecoin như USDT và USDC. Tháng 9, nghị sĩ Jin Sung-joon nói rằng stablecoin ngày càng có khả năng bị lợi dụng trong các tội phạm ngoại hối như đổi tiền bất hợp pháp.

“Chúng ta cần một chiến lược phối hợp, chủ động bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật như KoFIU và Cục Hải quan Hàn Quốc, trong việc theo dõi, xác định và truy tố các khoản tiền phạm pháp,” nghị sĩ nói.

Ông bổ sung, “Cần có nhiều biện pháp chính sách hơn để ngăn chặn các khoản chuyển tiền trái phép, không được phép và đối phó với các tội phạm tài chính liên quan đến tài sản crypto.”