Niềm tin là mục tiêu mới khi các vụ lừa đảo giả danh tăng vọt 1.400% vào năm 2025

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Trust Is the New Target as Impersonation Scams Surge 1,400% in 2025 Liên kết gốc: Theo ước tính của Chainalysis, các hoạt động lừa đảo và gian lận liên quan đến tiền điện tử có thể đã gây thiệt hại hơn $17 tỷ USD trong năm 2025.

Công ty dữ liệu blockchain nhấn mạnh một xu hướng đáng lo ngại, khi các hacker ngày càng chuyển sang các chiêu trò giả mạo để lừa đảo người dùng không cảnh giác. Theo báo cáo, các vụ lừa đảo giả mạo đã tăng gần 1.400% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tội phạm liên quan đến Crypto đạt đỉnh mới trong năm 2025, thiệt hại có thể vượt $17 tỷ USD

Năm 2025 được ghi nhận là năm tồi tệ nhất trong lịch sử về tội phạm liên quan đến crypto, với sự gia tăng của các vụ hack và lừa đảo gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp. Trong báo cáo mới nhất, Chainalysis cho biết các vụ lừa đảo tiền điện tử đã nhận ít nhất $14 tỷ USD trên chuỗi trong năm.

Công ty lưu ý rằng con số này đã tăng mạnh so với 9,9 tỷ USD ban đầu được báo cáo cho năm 2024. Tuy nhiên, báo cáo tiết lộ rằng con số này đã tăng lên $12 tỷ USD tại thời điểm tính lại.

Sự điều chỉnh này gần như khớp với dự báo trước đó của Chainalysis là 12,4 tỷ USD cho năm đó. Do đó, Chainalysis đề xuất rằng tổng thiệt hại cuối cùng cho năm 2025 có khả năng sẽ còn tiếp tục tăng.

“Dựa trên các xu hướng lịch sử, trong đó ước tính hàng năm của chúng tôi tăng trung bình 24% giữa các kỳ báo cáo, chúng tôi dự đoán rằng con số năm 2025 có thể vượt quá $17 tỷ USD khi chúng tôi xác định thêm các địa chỉ ví bất hợp pháp trong những tháng tới,” báo cáo viết.

Chainalysis cũng báo cáo sự gia tăng rõ rệt về giá trị trung bình của các khoản thanh toán lừa đảo, từ $782 trong năm 2024 lên 2.764 USD vào năm 2025. Sự tăng trưởng này tương ứng với mức tăng khoảng 253% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chainalysis nhấn mạnh sự tăng trưởng đáng báo động của các vụ lừa đảo giả mạo dựa trên Crypto

Đáng chú ý, báo cáo đã cảnh báo các vụ lừa đảo giả mạo là một “xu hướng đặc biệt đáng lo ngại,” khi chúng đã tăng mạnh về cả khối lượng và tác động. Các chiêu trò này thường liên quan đến các kẻ lừa đảo giả danh các cá nhân, công ty hoặc nền tảng đáng tin cậy để lừa nạn nhân gửi tiền điện tử hoặc tiết lộ thông tin ví nhạy cảm.

“Các chiến thuật giả mạo đã chứng kiến mức tăng trưởng 1400% so với cùng kỳ (YoY)…với mức độ nghiêm trọng trung bình (tức là, số tiền) của các khoản thanh toán gửi đến các nhóm này tăng hơn 600%,” Chainalysis cho biết.

Một ví dụ được nêu trong báo cáo là chiến dịch lừa đảo “E-ZPass”. Các hacker nhắm vào người Mỹ qua tin nhắn SMS giả mạo dịch vụ thu phí của chính phủ.

Một trường hợp khác liên quan đến giả mạo sàn giao dịch. Các hacker giả danh bộ phận hỗ trợ khách hàng của một nền tảng tuân thủ nhất định và đã lấy đi gần $16 triệu USD từ các nạn nhân.

Chainalysis chỉ ra rằng các chương trình đầu tư sinh lợi cao (HYIP) và các “kế hoạch giết heo” vẫn là các danh mục lừa đảo chiếm ưu thế về khối lượng. Tuy nhiên, các hacker hiện nay đang tận dụng các công cụ AI, dịch vụ lừa đảo qua SMS tinh vi và các mạng lưới rửa tiền phức tạp để nhắm mục tiêu nạn nhân hiệu quả hơn bao giờ hết.

“Các phân loại lừa đảo truyền thống ngày càng trở nên khó phân biệt hơn khi các kẻ lừa đảo tích hợp nhiều chiến thuật vào hoạt động của họ. Ví dụ, nhiều vụ lừa đảo giết heo và đầu tư tích hợp các yếu tố giả mạo, kỹ thuật xã hội, thậm chí các lừa đảo tập trung vào kỹ thuật hoặc ví,” nhóm nghiên cứu đề cập.

AI đang thúc đẩy hiệu quả và quy mô của các vụ lừa đảo Crypto như thế nào?

Trong khi đó, Chainalysis cũng xem xét vai trò ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động lừa đảo. Theo phân tích của công ty, các nhóm lừa đảo có liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ AI trên chuỗi thể hiện hiệu quả hoạt động cao hơn rõ rệt so với các nhóm không có liên kết đó.

Trung bình, các hoạt động lừa đảo liên kết AI tạo ra khoảng 3,2 triệu USD mỗi hoạt động, so với khoảng 719.000 USD đối với các vụ lừa đảo không có liên kết này.

Các hoạt động này cũng thể hiện hiệu suất hoạt động hàng ngày mạnh mẽ hơn, với trung bình thu nhập hàng ngày là 4.838 USD, so với $518 cho các vụ lừa đảo khác, và xử lý nhiều giao dịch hơn trung bình mỗi ngày.

“Các chỉ số này cho thấy cả hiệu quả hoạt động cao hơn và khả năng tiếp cận nạn nhân rộng hơn. Tăng khối lượng giao dịch cho thấy AI đang giúp các hacker tiếp cận và quản lý nhiều nạn nhân cùng lúc, phù hợp với xu hướng công nghiệp hóa các hoạt động gian lận mà chúng tôi đã theo dõi. Ngược lại, việc tăng khối lượng lừa đảo cho thấy AI cũng đang làm cho các vụ lừa đảo trở nên thuyết phục hơn,” Chainalysis nhận định.

Chainalysis cảnh báo rằng các xu hướng này dự báo một tương lai trong đó gần như tất cả các hoạt động lừa đảo đều có khả năng sẽ tích hợp AI dưới một hình thức nào đó.