Hàn Quốc Z thế hệ ma túy dùng Bitcoin rửa tiền buôn bán ma túy bị tuyên án 20 năm và phạt 4,2 triệu USD

Gần đây, một nhóm trùm ma túy thế hệ Z sử dụng Bitcoin để rửa tiền và vận hành mạng lưới phân phối ma túy trị giá 4 triệu USD đã bị Tòa án quận Ulsan, Hàn Quốc tuyên án 20 năm tù và phạt 420.000 USD. Ba đồng phạm của hắn bị kết án từ 30 tháng đến 3 năm tù vì tham gia buôn bán ma túy và rửa tiền.

Theo báo cáo địa phương, tên trùm băng đảng này, chưa tiết lộ danh tính, bắt đầu bán ma túy trực tuyến từ tháng 3 năm 2020. Hắn tuyển dụng đồng phạm xây dựng nhiều kênh bán hàng ma túy trên Telegram, bán các loại ma túy nhập lậu trái phép từ Việt Nam như cần sa tổng hợp, cần sa, LSD và ma túy đá.

Nhóm này sử dụng mô hình giao dịch ‘hộp thư chết’, giấu ma túy tại các nơi công cộng, liên lạc với người mua qua Telegram, và thực hiện giao dịch, thanh toán bằng tiền mã hóa như Bitcoin.

Viện kiểm sát cho biết, từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, nhóm này đã thực hiện gần 12.000 lần giao hàng ma túy, trong đó riêng số lượng viên ma túy đá đã vượt quá 7.000 kg. Ma túy trưởng còn dùng tiền mã hóa để rửa tiền và trả hoa hồng 10% cho các nhà phân phối sau mỗi đơn hàng.

Thẩm phán chủ tọa trong phán quyết nói rằng, mô hình buôn bán ma túy kết hợp công nghệ mã hóa và logistics quốc tế như vậy làm tăng khó khăn cho cảnh sát trong việc truy quét và đang lan rộng nhanh chóng, thuộc loại tội phạm chống xã hội cao, cần xử lý nghiêm khắc.

Chánh án còn chỉ rõ, mô hình buôn bán ma túy do tên trùm này sáng tạo đã bị các phần tử bất hợp pháp khác bắt chước, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều người nghiện mới và tội phạm ma túy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, các kênh Telegram bằng tiếng Hàn đã trở thành “chợ ma túy” dành cho giới trẻ trong nước, nhiều người dùng thanh toán phí vận chuyển ma túy bằng tiền mã hóa.

Ngoài ra, trên nền tảng X và các kênh công cộng trên Telegram vẫn còn nhiều quảng cáo bằng ngôn ngữ đường phố công khai về dịch vụ “phân phối toàn quốc” các loại ma túy như ma túy đá, thuốc lắc, cần sa tổng hợp.

Tổng thể, chuỗi hiện tượng này cho thấy, mặc dù các cơ quan tư pháp đã thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm, nhưng việc loại bỏ hoàn toàn mạng lưới tội phạm bí mật kết hợp giữa liên lạc mã hóa, tiền mã hóa và logistics hiện đại vẫn là một thách thức lớn đối với pháp luật của quốc gia này.