Tòa án Mumbai triệu tập Raj Kundra liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi 285 BTC

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Tòa án Mumbai triệu tập Raj Kundra liên quan đến liên kết với vụ lừa đảo Ponzi 285 BTC Liên kết gốc: Một thẩm phán tại tòa án Mumbai đã triệu tập nhà đầu tư và doanh nhân Ấn Độ Raj Kundra liên quan đến các cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử. Cơ quan Cảnh sát Điều tra tin rằng doanh nhân này đã tham gia vào vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin và tuyên bố ông đã nhận được 285 Bitcoin như lợi nhuận từ tội phạm.

Tòa án đặc biệt Mumbai đã triệu tập doanh nhân Ấn Độ Raj Kundra vì liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử. Cơ quan Cảnh sát Điều tra (ED) đã đề tên ông cùng với một bị cáo khác, doanh nhân Dubai Rajesh Ram Satija, về các tội danh theo Đạo luật Ngăn chặn Rửa tiền (PMLA).

Kundra nhận 285 Bitcoin, được cho là lấy từ các nhà đầu tư bị lừa đảo

Theo một nguồn tin địa phương, Kundra và Satija lần đầu tiên xuất hiện trong vụ án qua một bản cáo trạng bổ sung được ban hành vào tháng 9 năm ngoái mà Cơ quan điều tra đã đệ trình. Tòa án cho biết đã có đủ bằng chứng sơ bộ để tiến hành vụ án chống lại hai doanh nhân về các vi phạm bị cáo buộc theo Đạo luật Ngăn chặn Rửa tiền (PMLA).

Cơ quan này cáo buộc rằng Kundra đã nhận 285 Bitcoin từ “kẻ chủ mưu” và nhà quảng bá của vụ lừa đảo Ponzi Gain Bitcoin, Amit Bhardwaj, để thiết lập một trang trại khai thác Bitcoin tại Ukraine. Cơ quan cũng thêm rằng Kundra vẫn còn giữ Bitcoin vì thương vụ không thành công.

Cơ quan này cáo buộc Amit Bhardwaj lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua khai thác tiền điện tử. Cảnh sát Delhi tuyên bố rằng Bhardwaj đã tạo ra một vụ lừa đảo đa cấp thu hút các nhà đầu tư không cảnh giác, những người đã đưa Bitcoin cho hắn đổi lấy lợi nhuận cao hơn. Cảnh sát cho biết hắn đã không thực hiện lời hứa với các nhà đầu tư và sau đó bỏ trốn khỏi đất nước. Hắn bị truy tìm ở Bangkok, Thái Lan, và bị bắt giữ vào năm 2018.

Kundra cho biết trong báo cáo gửi cơ quan rằng thủ phạm đã liên hệ với ông qua mạng xã hội, và hai người bắt đầu thảo luận về Bitcoin. Theo cáo trạng, Kundra tuyên bố ông đã đóng vai trò trung gian thay mặt một người bạn Israel trong giao dịch đó, nhưng không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào trong phần bào chữa của mình.

Cơ quan này cũng lưu ý rằng Kundra đã có nhiều cơ hội kể từ năm 2018 để cung cấp địa chỉ ví và giúp cơ quan chức năng truy vết số tiền, nhưng ông tuyên bố điện thoại mà ông đang sử dụng vào thời điểm đó bị hỏng. Cơ quan tin rằng câu chuyện của Kundra về chiếc điện thoại bị hỏng là một cố ý nhằm che giấu số tiền.

Cơ quan này đã phát hiện ra các bất động sản xa xỉ, bao gồm năm căn hộ chung cư ở Juhu và một biệt thự gần đập Pawna ở Pune thuộc sở hữu của Kundra và vợ là Shilpa Shetty. Cơ quan cũng cáo buộc rằng cặp đôi đã giả vờ bán các căn hộ ở Juhu để che giấu khỏi bị tịch thu, nhưng thực tế không có sự thay đổi quyền sở hữu. Số tiền đã được chuyển giữa các tài khoản ngân hàng chung của họ để mô phỏng giao dịch.

Cơ quan thuế Ấn Độ lo ngại về tác động của crypto đối với thu thuế

Tin tức này xuất hiện sau khi các cơ quan thuế Ấn Độ, bao gồm Cục Thuế Thu Nhập (ITD), Hội đồng Thuế Trực tiếp Trung ương (CBDT), Bộ Doanh thu, và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), cảnh báo rằng các giao dịch crypto khiến việc theo dõi và đánh thuế thu nhập trở nên khó khăn hơn.

Cơ quan này xác định một số mối đe dọa nghiêm trọng liên quan đến các hoạt động liên quan đến crypto. Các cơ quan chức năng đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 7 tháng 1, trong đó thảo luận về cách các công cụ tài chính phi tập trung và crypto gây trở ngại cho việc phát hiện thu nhập chịu thuế một cách hiệu quả.

Ấn Độ có các quy định nghiêm ngặt về các hoạt động liên quan đến crypto. Quốc gia châu Á này áp dụng mức thuế 30% đáng kể trên tất cả các khoản lợi nhuận vốn từ hoạt động giao dịch và đầu tư tiền điện tử. Các nhà quản lý Ấn Độ cũng trích 1% thuế tại nguồn (TDS) cho mỗi giao dịch, bất kể kết quả của giao dịch đó.

FIU cũng tiết lộ rằng đất nước này đang thực hiện các thay đổi để đảm bảo các sàn giao dịch crypto tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Trong báo cáo hàng năm 2024-2025, cơ quan chính phủ cho biết đã xác nhận rằng 49 sàn giao dịch tiền điện tử hiện bắt buộc phải tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền AML theo luật pháp của quốc gia.