Kẻ cầm đầu lừa đảo bị cáo Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc sau khi bị bắt tại Campuchia

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Tên trùm lừa đảo bị cáo Chen Zhi bị gửi về Trung Quốc sau khi bị bắt ở Campuchia Liên kết gốc: Chen Zhi, bị cáo buộc điều hành một trong những mạng lưới lừa đảo trực tuyến lớn nhất thế giới, đã bị bắt ở Campuchia và dẫn độ về Trung Quốc sau nhiều tháng điều tra quốc tế về một tổ chức tội phạm lớn liên quan đến gian lận và tội phạm crypto.

Theo yêu cầu của cảnh sát Trung Quốc, các quan chức Campuchia đã hủy bỏ quốc tịch của Chen và chuyển giao ông cho Bộ Công an Trung Quốc, Bộ này gọi việc bàn giao là một chiến thắng quan trọng chống lại các mạng tội phạm toàn cầu.

Các công tố viên Mỹ đã truy tố Chen Zhi về việc điều hành một hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Chương trình này được cho là đã trộm hàng tỷ đô la, chủ yếu thông qua các vụ lừa đảo crypto “giết heo” nơi kẻ lừa đảo kết bạn với nạn nhân trực tuyến rồi lừa họ gửi tiền đến các trang web đầu tư giả mạo.

Bộ Tư pháp Mỹ, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Chen và các cộng sự của ông, cáo buộc họ về tội gian lận chuyển tiền, âm mưu rửa tiền và sử dụng các doanh nghiệp hợp pháp để che giấu hoạt động tội phạm.

Các cơ quan chức năng đã thu giữ hơn $14 tỷ đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến mạng lưới của Chen, biến đây thành vụ thu giữ crypto lớn nhất từng liên quan đến một vụ lừa đảo duy nhất.

Vỏ bọc và Lừa đảo

Chen Zhi thành lập Tập đoàn Prince Holding, một công ty lớn với các hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, tài chính và giải trí. Mặc dù trông có vẻ là một doanh nghiệp hợp pháp, các quan chức Mỹ và Anh tuyên bố rằng thực chất đây là một lớp vỏ cho hoạt động tội phạm, sử dụng các công ty giả mạo và chi nhánh doanh nghiệp để chuyển tiền bất hợp pháp qua hơn 30 quốc gia.

Các nhà điều tra cũng đã liên kết hoạt động lừa đảo của mạng lưới này với lao động cưỡng bức và buôn người. Các báo cáo cáo buộc rằng công nhân bị giữ trong các khu vực bị khóa ở Campuchia và các quốc gia lân cận, bị bắt buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến. Các tổ chức nhân quyền đã mô tả điều kiện tại các địa điểm này là nghiêm trọng và lạm dụng.

Việc dẫn độ Chen đã hé lộ một tình hình pháp lý và chính trị phức tạp. Mặc dù các cơ quan Mỹ đã truy tố và trừng phạt Chen, các quan chức Campuchia đã chuyển giao ông cho Trung Quốc theo yêu cầu của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc.