Hội thảo “Thống nhất pháp lý về các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo” của Tòa án Nhị Trung Thượng Hải: Sở hữu cá nhân và giao dịch tiền ảo thường không bị coi là tội kinh doanh trái phép

Tin tức Shen Chao TechFlow, ngày 8 tháng 1, Tòa án Trung cấp thứ hai TP Shanghai gần đây đã tổ chức hội thảo “Thống nhất áp dụng pháp luật trong các vụ án tội phạm liên quan đến tiền tệ ảo”, phân tích ba chủ đề, trong đó:

1、Xác định “nhận thức chủ quan rõ ràng” trong tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền tệ ảo, phải phán xét toàn diện để xác định nhận thức chủ quan rõ ràng trong tội rửa tiền liên quan đến tiền tệ ảo, nhằm ngăn chặn quy kết khách quan.

2、Xác định loại hành vi và tiêu chuẩn hoàn thành tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền tệ ảo, một là nắm chắc “che giấu, che dấu nguồn gốc và bản chất của khoản lợi tức và thu lợi từ tội phạm” - bản chất của tội phạm này; hai là thực hiện hành vi che giấu, che dấu khoản lợi tức và thu lợi từ tội phạm quy định trong các yếu tố cấu thành tội rửa tiền, tức là được coi là hoàn thành tội phạm; ba là tuân thủ pháp luật để tăng cường đàn áp tội phạm rửa tiền, kiên quyết duy trì an toàn tài chính của quốc gia.

3、Xác định tội phạm kinh doanh bất hợp pháp liên quan đến tiền tệ ảo, nếu hành vi không có đặc điểm hành vi kinh doanh, chỉ thuộc về nắm giữ tiền tệ cá nhân, giao dịch tiền tệ ảo, thì nói chung không xác định là tội kinh doanh bất hợp pháp. Tuy nhiên, nếu rõ ràng biết rằng người khác mua bán bất hợp pháp hoặc biến tướng mua bán ngoại tệ, vẫn cung cấp trợ giúp thông qua phương thức trao đổi tiền tệ ảo, và tình tiết nghiêm trọng, thì nên xác định là đồng phạm trong tội kinh doanh bất hợp pháp.