Lừa đảo Coinbase Rep: Công tố viên quận Brooklyn buộc tội một người vì vụ án lừa đảo $16 triệu đô - Chi tiết

Nội dung Biên tập Đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Tiết lộ Quảng cáo Văn phòng Biện lý Quận Brooklyn, Hạt Kings, đã buộc tội một người đàn ông vì bị cáo buộc lừa đảo $16 triệu từ những cá nhân không nghi ngờ bằng cách giả mạo là đại diện của Coinbase. Kế hoạch lừa đảo tinh vi này, được cho là đã diễn ra từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 12 năm 2014, đã dẫn đến khoảng 100 nạn nhân, 70 trong số đó đã được phỏng vấn trong quá trình điều tra.

Đọc thêm: Coinbase Tăng Cường Cuộc Chiến Quy Định Với Đơn Kiện Chống 3 Tiểu Bang## Người Đàn Ông Brooklyn Bị Buộc Tội Trong Chiến Dịch Lừa Đảo Toàn Quốc

Trong một tuyên bố báo chí vào thứ Sáu, Công tố viên quận Brooklyn Eric Gonzalez đã thông báo rằng Đơn vị Tiền tệ ảo đã buộc tội một Ronald Spektor ở Sheepshead Bay, vì đã tổ chức một vụ lừa đảo phishing và kỹ thuật xã hội trị giá hàng triệu đô la. Spektor, còn được biết đến với tên gọi “Ronaldd”, và được xác định là 23 tuổi, bị cáo buộc đã liên hệ với nhiều người dùng Coinbase, giả danh là đại diện của sàn giao dịch để tuyên bố rằng tài sản của người dùng đang có nguy cơ bị đánh cắp, và đã chỉ đạo họ chuyển tài sản của mình vào một ví tiền điện tử mới được chỉ định.

Như đã đề cập trước đó, các nạn nhân của trò lừa đảo này được tìm thấy trên khắp nước Mỹ, bao gồm một cư dân California đã báo cáo mất $1 triệu đô la, và một cư dân Virginia khác đã mất hơn 900.000 đô la. Spektor, người đã liên quan đến tài khoản Telegram @lolimfeelingevil, đã nổi tiếng rửa tiền từ tài sản bị đánh cắp thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử và các trang cá cược.

Bị cáo 23 tuổi đã bị truy tố trước Thẩm phán Tòa án Tối cao Danny Chun với 31 cáo buộc, bao gồm các cáo buộc về tội trộm cắp lớn cấp độ một, rửa tiền cấp độ một, và âm mưu lừa đảo. Tuy nhiên, Spektor đã bị giữ với điều kiện bảo lãnh 2,5 triệu đô la, sau khi các cuộc điều tra cũng phát hiện ra kế hoạch của kẻ lừa đảo bị cáo buộc để trốn sang Mexico.

Đọc thêm: Nhà sáng lập Crypto tiết lộ điều gì sẽ thúc đẩy giá Bitcoin lên 200.000 USD vào năm 2026## Coinbase hợp tác với các cơ quan chức năng

Phát biểu về vụ việc, Giám đốc Pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, đã đánh giá cao nỗ lực của công tố viên quận trong khi cũng lưu ý cam kết của sàn giao dịch trong việc bảo vệ khách hàng của mình, điều này thể hiện qua việc tham gia vào cuộc điều tra.

Grewal nói:

​Chúng tôi cảm ơn Công tố viên Quận Gonzalez và Văn phòng Công tố viên Quận Brooklyn vì sự hợp tác và nỗ lực không ngừng nghỉ của họ để bảo vệ các nạn nhân. Trong trường hợp này, Coinbase đã hỗ trợ cuộc điều tra bằng cách giúp xác định thủ phạm và những khách hàng mà hắn đã lừa đảo, cung cấp bằng chứng để đảm bảo hắn có thể bị truy tố, và hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật để truy tìm và phục hồi các khoản tiền liên quan đến kế hoạch lừa đảo qua phishing. Chúng tôi cam kết bảo vệ khách hàng của mình và làm việc chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật để truy tố những kẻ lừa đảo và giúp mang lại công lý cho những người bị họ làm hại.

Trong khi đó, Gonzalez đã cam kết sẽ làm sạch Brooklyn khỏi các trò lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là những trò lừa đảo khai thác người dùng crypto vô tội.

Biện lý quận Brooklyn nói rằng:

Văn phòng của tôi cam kết đảm bảo rằng Brooklyn không bao giờ trở thành trung tâm của các trò lừa đảo trực tuyến, và chúng tôi sẽ tiếp tục loại bỏ mọi trường hợp gian lận tiền điện tử, điều này là một vấn đề nghiêm trọng đang bùng nổ trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ điều tra các đối tượng vi phạm bằng công nghệ mới nhất, đóng băng tài sản của họ bất cứ khi nào có thể, và hỗ trợ các nạn nhân.

Tại thời điểm báo chí, văn phòng của Gonzalez cũng báo cáo rằng 105,000 USD tiền mặt và khoảng 400,000 USD tài sản crypto đã bị tịch thu từ bị cáo trong quá trình điều tra, với những nỗ lực tiếp tục để tiếp cận thêm nhiều tài sản bị đánh cắp.

Tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử được định giá ở mức 2.96 triệu tỷ USD trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn: Biểu đồ TOTAL trên Tradingview.comHình ảnh nổi bật từ WEAU, biểu đồ từ Tradingview Quy trình Biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn nguồn gốc nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua sự xem xét cẩn thận bởi đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung cho độc giả của chúng tôi.