Luật sư liên quan đến Pharaoh Bitcoin được thả sau 24h bị bắt

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Luật sư liên quan đến Pharaoh Bitcoin được thả tự do 24h sau khi bị bắt Liên kết gốc: https://portaldobitcoin.uol.com.br/advogada-ligada-ao-farao-do-bitcoin-e-solta-24h-apos-ser-presa/ Luật sư Kamila Martins Novais, bị bắt trong đợt truy quét Kryptolaundry của Cảnh sát Liên bang, chỉ mới được thả sau 24 giờ, sau khi nhận được lệnh tòa án cấp giấy phép ra tù.

Kamila bị điều tra vì nghi vấn rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm liên quan đến GAS Consultoria, một mô hình kim tự tháp tiền điện tử do Glaidson dos Santos, “Pharaoh Bitcoin”, sáng lập.

Theo các bài báo chuyên ngành, Kamila đã bị bắt ngay cả khi đang đeo vòng định vị điện tử, nhưng chỉ ở trong trại giam một ngày. Đợt truy quét Kryptolaundry, là phần mở rộng của đợt Kryptos năm 2021, đã thi hành 24 lệnh khám xét và thu giữ, cùng với 9 lệnh bắt giữ phòng ngừa, điều tra 45 cá nhân và tổ chức về nghi vấn huy động vốn trái phép qua các loại tiền điện tử.

Tòa án còn ra lệnh phong tỏa lên tới 685 triệu R$ và tịch thu tài sản. Cảnh sát Liên bang và cơ quan Thuế cho biết, hệ thống này đã vận động hơn 2,7 tỷ R$ trong vòng năm năm, gây thiệt hại cho 62.000 nhà đầu tư.

Kamila và chồng cô, Felipe José Silva Novais, được cho là thành viên trung tâm của “Núcleo Brasília”, đã mở rộng hệ thống này tại Distrito Federal. Viện Công tố Liên bang khẳng định rằng cặp đôi đã vận động 281,7 triệu R$ qua các công ty dùng để rửa tiền, trong đó có văn phòng luật sư của luật sư.

Mặc dù đã được thả, Kamila vẫn tiếp tục bị điều tra về rửa tiền, các tội phạm tài chính, giả mạo ý thức và tham gia tổ chức tội phạm.

Pharaoh Bitcoin

GAS Consultoria thu hút khách hàng với lời hứa về lợi nhuận từ hoạt động giao dịch tiền điện tử. Sau đó, mô hình kim tự tháp này đã gây ra nhiều cuộc điều tra bởi các cơ quan chức năng Brazil. Các cuộc điều tra cho biết hệ thống này đã vận động hơn 38 tỷ R$ trong nhiều năm.

Glaidson, người bị bắt từ năm 2021, nổi tiếng với danh hiệu “Pharaoh Bitcoin”; vợ ông, Mirelis Zerpa, bị bắt tại Mỹ và bị dẫn độ về Brazil.