Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: PF bắt giữ 8 người liên quan đến “Phara-rô Bitcoin” vì rửa tiền tại Brasília Liên kết gốc:

Chiến dịch Kryptolaundry

Cảnh sát Liên bang đã phát động vào thứ Ba ngày (9) Chiến dịch Kryptolaundry nhằm phá vỡ một hệ thống lớn thu hút đầu tư trái phép và rửa tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử tại Liên bang Distrito.

Thông tin cho biết đây là một nhóm liên quan đến Glaidson Acácio dos Santos, còn gọi là “Phara-rô Bitcoin”, đã gây thiệt hại cho hàng nghìn nhà đầu tư qua mô hình kim tự tháp GAS Consultoria.

Theo điều tra, nhóm này đã giao dịch hơn R$ 2,7 tỷ, trong đó R$ 404 triệu đã được xác định là nguồn lực bất hợp pháp nhằm làm giàu cho các lãnh đạo. Tổng cộng, những kẻ tội phạm này đã thu lợi khoảng R$ 3,8 tỷ bằng cách lừa đảo ít nhất 62.000 nạn nhân tại Brazil.

Tổng cộng, đã ban hành 24 lệnh khám xét và tạm giữ, cùng chín lệnh bắt giữ phòng ngừa, với 45 người bị điều tra bao gồm cá nhân và tổ chức. Sáu người bị bắt tại DF và hai người tại Tây Ban Nha, trong một chiến dịch phối hợp với các cơ quan quốc tế.

Tòa án đã ra lệnh phong tỏa lên tới R$ 685 triệu trong các tài khoản ngân hàng, cùng với việc tịch thu các tài sản đô thị và nông nghiệp, bao gồm nhà ở cao cấp, trang trại và các dự án thương mại được cho là đã bị sử dụng để che giấu nguồn gốc của các nguồn lực.

Hệ thống bị điều tra

Nhóm doanh nghiệp của băng nhóm liên kết với mô hình của “Phara-rô Bitcoin” đã cấu trúc và kiểm soát hàng chục công ty ma để phân tán các khoản tiền, che giấu tài sản và mua các tài sản có giá trị cao.

Các điều tra cho thấy nhóm hoạt động với vẻ ngoài hợp pháp, cung cấp các khoản đầu tư vào các loại tiền điện tử được giới thiệu là “an toàn” và hứa hẹn lợi nhuận cao, lên tới 10% mỗi tháng. Để thu hút nhà đầu tư, họ sử dụng các hợp đồng phức tạp, các sự kiện trực tiếp và quảng bá mạnh mẽ trên các mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo cảnh sát, phần lớn số tiền thu được bị chuyển hướng để làm giàu cho tầng lớp cao nhất của tổ chức tội phạm, sử dụng tiền điện tử như một phương thức khó theo dõi các giá trị.

Những người bị điều tra có thể phải chịu trách nhiệm về các tội danh tài chính, rửa tiền, tổ chức tội phạm, gian lận ý thức hệ và các hành vi phạm pháp khác.