Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đạt được kết án thứ 9 trong vụ trộm tiền mã hóa $263M : Kẻ rửa tiền nhận tội theo RICO

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: DOJ kết án lần thứ 9 trong vụ trộm tiền mã hóa [image]: Kẻ rửa tiền nhận tội theo RICO Liên kết gốc:

Tổng quan

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) vừa đạt thêm một bản án kết tội trong một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội lớn đã đánh cắp $263M triệu USD tiền mã hóa trong nhiều năm.

Theo công tố viên Jeanine Ferris Pirro, Evan Tangeman đã nhận tội tham gia vào một tổ chức tội phạm có ảnh hưởng và tham nhũng (RICO), tổ chức này đã tạo điều kiện cho việc đánh cắp hàng trăm triệu đô la tài sản tiền mã hóa thông qua các chiêu trò kỹ thuật xã hội.

Thành viên thứ 9 của đường dây lừa đảo nhận tội

Người thanh niên 22 tuổi đến từ Newport Beach, California đã nhận tội trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly vào thứ Hai, ngày 8 tháng 12 năm 2025. DoJ hiện đã kết án tổng cộng chín thành viên của đường dây “pig butchering”, hoạt động từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025.

Tangeman đang chờ tuyên án vào ngày 24 tháng 4 năm 2026, sau khi bị buộc tội giúp rửa ít nhất 3,5 triệu USD cho tổ chức này. Tài liệu tòa án tiết lộ Tangeman đã thuê các căn nhà sang trọng cho các thành viên khác tại Los Angeles và Miami với giá dao động từ 40.000 đến 80.000 USD mỗi tháng.

Trong một trường hợp, Tangeman đã giúp Malone Lam rửa khoảng $263 triệu USD bằng cách chuyển đổi tiền mã hóa sang tiền pháp định. Tòa án cũng thông báo thêm ba bị cáo bị truy tố theo tội danh âm mưu RICO: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfiqar.

Ngày 18 tháng 11 năm 2025, Kunal Mehta đã nhận tội giúp băng nhóm này rửa (triệu USD, thu phí 10% cho việc chuyển đổi tài sản tiền mã hóa bị đánh cắp sang tiền pháp định.

Điều tra On-Chain dẫn đến bắt giữ lớn

Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã đóng vai trò then chốt trong cuộc điều tra này, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật truy vết hơn 4.000 Bitcoin )BTC$3 , trị giá xấp xỉ $25 triệu USD, bị đánh cắp từ một nạn nhân vào năm 2024.

Gần đây, ZachXBT thông báo rằng Zulfiqar đã bị bắt giữ cùng với hơn (triệu USD bị thu giữ bởi cơ quan chức năng. Theo phân tích của ZachXBT, nghi phạm cũng có liên quan đến một vụ tấn công hoán đổi SIM vào tháng 8 năm 2023 khiến thông tin cá nhân của nhiều tổ chức tiền mã hóa nổi tiếng bị xâm phạm, dẫn đến thiệt hại hơn )triệu USD.

Tác động đến ngành

Việc kết án chín thành viên của băng nhóm đánh dấu một tiến triển quan trọng đối với ngành tiền mã hóa. Khi tài sản số ngày càng được chấp nhận rộng rãi bởi các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, những hành động thực thi pháp luật này thể hiện cam kết minh bạch và đảm bảo an ninh cho thị trường crypto.

Các kỹ thuật điều tra tinh vi được các công ty sử dụng phân tích blockchain áp dụng đã chứng minh hiệu quả trong việc bảo vệ tài sản số trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung.