Kenya bỏ vụ án sai phạm tài chính chống lại Flutterwave

7 tháng sau khi phong tỏa các tài khoản ngân hàng của Flutterwave, chính phủ Kenya đã rút lại các cáo buộc sai phạm tài chính đối với Flutterwave, một trong 9 startup kỳ lân của châu Phi.

Điều này đã được xác nhận bởi một báo cáo của Bloomberg, báo cáo này đã tiếp cận được tài liệu của Tòa án Tối cao Kenya và cũng được xác thực bởi Robert Gitau, luật sư đại diện cho Flutterwave.

Đây là tin tốt cho Flutterwave, công ty đã bị rung chuyển bởi nhiều cáo buộc cả trong và ngoài nước vào năm 2022.

Các vấn đề tại Kenya nảy sinh vào tháng 6 năm 2022 khi Cơ quan Thu hồi Tài sản địa phương (ARA) cáo buộc Flutterwave rửa tiền, dẫn đến việc Tòa án Tối cao Kenya ra lệnh cho các ngân hàng phong tỏa $40 triệu trong các tài khoản ngân hàng của công ty vào tháng 7 năm 2022.

Theo ARA, các hoạt động tài khoản ngân hàng của Flutterwave đã dấy lên nghi ngờ với các giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức nước ngoài rồi được chuyển sang các tài khoản khác thay vì thanh toán cho các thương nhân.

Tuy nhiên, Flutterwave đã phủ nhận các cáo buộc này bằng cách đưa ra tuyên bố được nhiều hãng truyền thông trích dẫn:

"Những cáo buộc về sai phạm tài chính liên quan đến công ty tại Kenya hoàn toàn sai sự thật, và chúng tôi có hồ sơ để xác minh điều này. Chúng tôi là một công ty công nghệ tài chính duy trì các tiêu chuẩn quản lý cao nhất trong hoạt động của mình. Các quy trình chống rửa tiền và hoạt động của chúng tôi thường xuyên được kiểm toán bởi một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất.

Chúng tôi luôn chủ động trong việc hợp tác với các cơ quan quản lý để tiếp tục tuân thủ quy định."

– FlutterWave

ARA cũng cáo buộc rằng Flutterwave vận hành nền tảng thanh toán của mình mà không có sự ủy quyền hợp lệ. Điều này đã được xác nhận bởi Ngân hàng Trung ương Kenya vào tháng 7 năm 2022, khi Thống đốc Patrick Njoroge cho biết Flutterwave là một trong hai công ty fintech châu Phi không có giấy phép cần thiết để cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc thanh toán tại Kenya.

Tiết lộ này được tiếp nối bởi một lá thư do Phó Giám đốc Giám sát Ngân hàng của ngân hàng trung ương, ông Matu Mugo, ký, yêu cầu các tổ chức tài chính tại Kenya ngừng mọi giao dịch với Flutterwave.