#美联储重启降息步伐 nhận được cuộc gọi từ công an hỏi về tiền ảo? Ba chiêu giúp bạn giữ vững tâm lý

Hôm đó vào giờ ăn trưa, điện thoại bỗng reo: "Alo xin chào, đây là Công an thành phố Yên Đài..." Lời vừa dứt, lòng bàn tay đã bắt đầu toát mồ hôi. Dù đã lăn lộn trong giới tiền ảo nhiều năm, gặp tình huống này tim vẫn đập hụt một nhịp. Nhưng đừng vội hoang mang — chỉ cần nắm rõ một vài điểm mấu chốt, hoàn toàn có thể bình tĩnh ứng phó.

Làm rõ ranh giới: Giao dịch bản thân không có vấn đề

Khi công an hỏi về tính hợp pháp của giao dịch, bạn cần nắm chắc trong lòng. Mua bán tài sản ảo giữa cá nhân với nhau không thuộc hành vi phạm pháp, đây là kiến thức cơ bản. Nhưng có một điều kiện: Nguồn tiền phải sạch. Nếu nhận tiền bẩn, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Vì vậy khi trả lời, hãy nhấn mạnh hai điều — bạn là nhà đầu tư bình thường, mọi thao tác đều được thực hiện qua kênh hợp pháp. Dù là qua nền tảng hay giao dịch riêng lẻ, chỉ cần quy trình hợp lệ thì không cần phải lo sợ.

Bình tĩnh còn hiệu quả hơn cứng đầu

Nếu công an đề cập đến việc bạn nhận được khoản tiền có thể có vấn đề và cần phối hợp hoàn trả, lúc này tuyệt đối đừng để cảm xúc lấn át. Càng vội vã biện minh, sự việc càng dễ rối thêm.

Cách làm đúng là thể hiện thái độ: "Tôi sẵn sàng hợp tác điều tra, xử lý thế nào xin nghe theo hướng dẫn của anh/chị." Sau đó chủ động cung cấp các bằng chứng như lịch sử giao dịch, biên lai chuyển khoản. Bạn càng hợp tác nhanh gọn, vụ việc càng sớm kết thúc, nguy cơ các thẻ ngân hàng khác bị liên lụy cũng càng nhỏ. Cố chấp đến cùng? Nhỏ thành to ngay.

Đóng băng tài khoản có hai trường hợp

Có một chi tiết nhiều người chưa rõ: Tài khoản bị đóng băng có các mức độ khác nhau.

Nếu bị xác định có tham gia trực tiếp vào hoạt động phạm pháp, tất cả tài khoản đều có thể bị ảnh hưởng. Nhưng nếu chỉ là giao dịch thông thường mà vô tình nhận tiền có vấn đề, thông thường chỉ bị đóng băng thẻ nhận tiền đó.

Chốt lại vẫn là — chủ động hợp tác điều tra. Chỉ cần chứng minh được bạn vô tội, sẽ không để lại tiền án gì. Nhưng nếu kiên quyết không phối hợp, tính chất sự việc sẽ khác ngay, các biện pháp xử lý tiếp theo cũng sẽ nặng hơn.

Ba thói quen để an toàn

Nói cho cùng, đầu tư tiền ảo không giống đi chợ, mỗi giao dịch đều có thể tiềm ẩn rủi ro. Muốn kiếm tiền an toàn, ba điều này phải thành thói quen:

Trước hết kiểm tra xem đối phương có đáng tin cậy không, tốt nhất là đã xác thực danh tính. Xem kỹ lịch sử giao dịch, có giao dịch lớn bất thường không. Địa chỉ ví cũng phải kiểm tra cẩn thận, đừng để chuyển nhầm rồi hối hận không kịp.

Giới tiền ảo nhiều rủi ro, lấy sự cẩn trọng làm đầu mới lâu bền. Giữ chắc ví tiền của mình, đừng vì một phút sơ ý mà vướng vào rắc rối của người khác.