Vụ bê bối kiểm soát lũ lụt tại Philippines liên quan đến hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Bê bối kiểm soát lũ lụt ở Philippines liên quan đến hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa Liên kết gốc:

Phát hiện chính

• Các nhà điều tra kết nối quỹ tham nhũng kiểm soát lũ lụt với hoạt động rửa tiền mã hóa thông qua Tether (USDT).
• Các băng nhóm liên kết với Pogo bị nghi ngờ sử dụng tài sản số để che giấu các giao dịch tài chính phi pháp.
• Hội đồng Chống Rửa tiền Philippines đang tập trung vào các sàn giao dịch tiền mã hóa để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp.

Mối liên hệ giữa tham nhũng và tiền mã hóa

Các nhà điều tra tại Philippines đã phát hiện mối liên hệ giữa bê bối tham nhũng kiểm soát lũ lụt quy mô lớn của quốc gia này và các kế hoạch rửa tiền bằng tiền mã hóa. Các quỹ dành cho dự án kiểm soát lũ lụt bị cáo buộc đã được chuyển vào các sàn giao dịch tiền mã hóa. Dấu vết của dòng tiền dường như có liên quan đến các cá nhân liên kết với các nhà điều hành trò chơi trực tuyến nước ngoài của Philippines (Pogos) đã bị chính phủ cấm vào năm ngoái.

Theo các cơ quan tội phạm mạng, tài sản số liên quan đến bê bối kiểm soát lũ lụt đã được kết nối với các trò lừa đảo tiền mã hóa. Những khoản tiền này được chuyển đổi sang tài sản số, bao gồm Tether (USDT), một loại stablecoin phổ biến. Các nhà điều tra tiết lộ rằng số tiền lớn, dao động từ 50 triệu đến 100 triệu peso, đã được chuyển sang tiền kỹ thuật số.

Tether được sử dụng để rửa tiền tham nhũng

Việc sử dụng Tether trong bê bối kiểm soát lũ lụt không phải là điều ngạc nhiên. Tether (USDT) được sử dụng rộng rãi trên khắp Đông Nam Á cho các giao dịch tiền mã hóa. Theo các chuyên gia trong ngành, tính thanh khoản của USDT khiến nó trở nên lý tưởng cho các giao dịch quy mô lớn trong khu vực.

Giao dịch Tether tại Philippines đã trở thành phương thức phổ biến để rửa tiền phi pháp. Các nhà điều tra phát hiện các quỹ liên quan đến bê bối tham nhũng đã được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau. Những tài khoản này được cho là do các băng nhóm liên kết với Pogo điều hành, vốn đã tham gia vào nhiều hoạt động phi pháp khác nhau.

Hội đồng Chống Rửa tiền Philippines đã đóng băng các tài khoản liên quan đến những giao dịch này. Hội đồng tập trung vào Tether và các loại tiền kỹ thuật số khác, làm nổi bật vai trò của chúng trong các kế hoạch rửa tiền. Theo Trung tâm Điều tra và Điều phối Tội phạm Mạng, có một mối liên hệ rõ ràng giữa các giao dịch này và những người liên quan đến bê bối tham nhũng.

Các kênh tiền mã hóa được sử dụng cho tham nhũng và hoạt động tội phạm

Các cơ quan chức năng nhận thấy tiền kỹ thuật số ngày càng được sử dụng cho mục đích phi pháp. Giao dịch tiền mã hóa đã trở thành phương thức ưu tiên để rửa tiền liên quan tới các tội phạm như bắt cóc và buôn bán ma túy. Những kẻ rửa tiền đã chuyển tiền qua nhiều ví và sàn giao dịch khác nhau nhằm làm mờ dấu vết.

Các nhà điều tra cũng tin rằng các nhà điều hành junket casino đóng vai trò trong quá trình rửa tiền này. Các quan chức công trình công cộng liên quan đến bê bối tham nhũng kiểm soát lũ lụt được cho là đã sử dụng casino để chuyển đổi khoản tiền “hoa hồng” của họ thành tiền mã hóa. Sau khi đổi chip casino lấy tiền mặt, số tiền thu được được gửi vào tài khoản như là tiền thắng bạc.

Thách thức quản lý

Việc sử dụng tiền mã hóa để chuyển tiền phi pháp ngày càng phổ biến làm dấy lên lo ngại. Tình hình vẫn đang được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ, nhưng môi trường quản lý lỏng lẻo tại Philippines khiến việc theo dõi mọi giao dịch trở nên khó khăn. Thị trường tiền mã hóa trong nước vẫn chịu sự điều chỉnh linh hoạt, tạo điều kiện cho tội phạm khai thác các điểm yếu của hệ thống.