Nghi phạm chính trong vụ án trộm cắp tiền điện tử trị giá 243 triệu USD bị nghi ngờ đã bị bắt, 18,58 triệu USD tài sản trên chuỗi bị thu giữ

2025-12-05 06:02:19

Đang tạo bản tóm tắt

【BlockBeats】Hacker Danny from the UK (also known as Meech, real name Danish Zulfiqar or similar), who was involved in a major case, seems to have been recently apprehended by the police, and his crypto assets have also been frozen and seized.

This person is not insignificant—he was one of the main suspects in last August’s Genesis case, where $243 million was stolen from creditors, alongside others in the group such as Malone and Veer. Even earlier, in August 2023, he was also involved in the sensational Kroll SIM swap attack, during which personal information of BlockFi, Genesis, and FTX creditors was leaked, leading to targeted phishing scams that caused over $300 million in cumulative losses.

On-chain detectives have been tracking this group’s movements. Just a few hours ago, several wallet addresses associated with Danny suddenly consolidated $18.58 million to a 0xb37d… address—this operation pattern closely matches the typical on-chain features seen when law enforcement seizes assets. Looks like this time, he’s really been caught.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

10 thích

Phần thưởng
10
9
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

UnluckyLemur

· 9giờ trước

Chờ đã, anh chàng này thật sự bị bắt rồi sao? Trên chuỗi có 18,58 triệu bị đóng băng trực tiếp, khá gắt đấy.

Xem bản gốcTrả lời0

FlashLoanPhantom

· 12-06 23:29

Hả? Cuối cùng cũng tóm được rồi, tôi đã nói là anh chàng này sớm muộn gì cũng bị lật xe mà. --- Lần này 18,58 triệu đô sẽ bị tịch thu rồi, tiếc thật, on-chain thì sẽ không bao giờ quên đâu. --- Danny pha này thao tác quá đỉnh, hoán đổi SIM cộng với phishing, 300 triệu đô bay màu luôn, con người đúng là xấu xa thật. --- Khoan đã, tài sản đột nhiên được gom lại là để chuyển đi à, hay đã bị đóng băng rồi? Chi tiết rất quan trọng đấy. --- Vụ Genesis tôi vẫn nhớ, không ngờ lại thật sự xác định được thủ phạm chính, thiên nhãn trên chain đúng là ghê thật. --- Đám này chơi đến cuối cùng vẫn không thoát nổi, lưới giám sát của Web3 đúng là đang siết chặt lại. --- Vãi, 243 triệu cộng hơn 300 triệu, ông này một mình lừa được từng đó tiền á? --- Thám tử trên chain lập đại công, nhưng tôi muốn biết 18,58 triệu đó bao giờ mới về tay nạn nhân. --- Malone và Veer chắc cũng không chạy nổi đâu, chắc sẽ lần lượt bị khui ra. --- Đây mới gọi là hacker, mấy vụ flash loan của DeFi trước đây so ra chỉ là trò trẻ con.

Xem bản gốcTrả lời0

SignatureDenied

· 12-06 16:02

Anh chàng này cuối cùng cũng bị tóm rồi, lẽ ra nên bắt từ lâu, giờ chỉ chờ xem xử lý 18.58 triệu kia như thế nào thôi.

Xem bản gốcTrả lời0

GrayscaleArbitrageur

· 12-05 06:26

Cuối cùng cũng tóm được anh chàng này rồi, lẽ ra phải như vậy từ lâu. Đồ cặn bã sớm muộn gì cũng bị phơi bày, nhưng liệu 18,58 triệu USD đó có lấy lại được không? Thao tác này tôi đã thấy quá nhiều lần rồi, tài sản vừa chuyển là mất ngay. Danny lần này bị ngã ngựa rồi, nhưng còn lũ chuột bẩn của hắn thì sao? Khoan đã, thực sự có thể đóng băng nhiều như vậy à? Truy vết on-chain ngày càng gắt thật.

Xem bản gốcTrả lời0

DevChive

· 12-05 06:26

Cuối cùng cũng tóm được anh chàng này rồi, vụ này tới 243 triệu đô la, thật khó tin. Không chạy trốn trên chuỗi thật sự bị đào bới đến tận gốc, 18,58 triệu là bị đóng băng ngay lập tức. Vụ tráo SIM đó tôi vẫn còn nhớ, thiệt hại 300 triệu đô... giờ mới bị bắt sao? Đám này cũng cao tay thật, chỉ là bị truy vết thành người trong suốt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chủ yếu vẫn phải xem khởi tố có thành công được không.

Xem bản gốcTrả lời0

GateUser-afe07a92

· 12-05 06:24

Haha cuối cùng cũng bị tóm rồi, ông này thật sự quá ngông cuồng. --- Lại thêm một người tưởng mình vô địch trên chuỗi, cuối cùng vẫn bị thực tế dạy cho bài học. --- 243 triệu đô la cứ thế mà mất, hệ sinh thái này thật sự quá lố. --- Pha thao tác này của Danny đúng là chơi lớn, tài sản bị đóng băng hết rồi còn chạy kiểu gì. --- Lẽ ra phải bắt từ lâu, đám này sức tàn phá quá mạnh. --- Vừa nghe tin tài sản bị tịch thu, cuối cùng cũng có chút công lý rồi còn gì. --- Vụ tấn công SIM card đó thật sự quá ghê, 300 triệu thiệt hại chỉ vì đám này. --- Bao nhiêu người trong nhóm đang đợi tin hắn bị bắt mà haha. --- Trên chuỗi không có chỗ trốn, nói thật lần này bắt hay lắm. --- 18,58 triệu đô la mất rồi, lần này lỗ nặng thật. --- Malone và Veer sau này sẽ ra sao? Cảm giác vẫn còn tiếp tục chiến tiếp.

Xem bản gốcTrả lời0

MelonField

· 12-05 06:23

Cuối cùng cũng bị tóm rồi, anh chàng này đúng là biết gây chuyện quá. Danny lần này chắc chắn dính rồi, 18,58 triệu USD cũng không chạy nổi. Lại còn thay SIM, trộm coin, băng nhóm này thật quá tàn nhẫn. Lúc gom tài sản là biết kiểu gì cũng lộ, blockchain thực sự không có chỗ để trốn. Thiệt hại 300 triệu USD, vụ này đủ cho hắn chịu trận. Các thám tử on-chain lần này lập công lớn, thật đáng khen ngợi. Đám người Genesis có lấy lại được gì không, hơi tiếc cho họ. Lại thêm một thiên tài trẻ lầm đường lạc lối, haiz. Đây là lý do tôi nói crypto vẫn phải on-chain minh bạch, giấy không gói được lửa.

Xem bản gốcTrả lời0

0xLostKey

· 12-05 06:20

Trời ơi cuối cùng cũng bắt được rồi, anh chàng này lẩn trốn lâu thật. Danny đúng là nhân vật đẳng cấp, một mình mà làm ra vụ án 243 triệu đô la. Nhờ các thám tử on-chain lần ra, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt thật. Lần này thì 18,58 triệu đô cũng không chạy đâu được, nhưng thật sự tò mò không biết còn bao nhiêu tài sản nữa đang ẩn giấu. Mấy người như Malone, Veer chắc cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Xem bản gốcTrả lời0

UnruggableChad

· 12-05 06:05

Cuối cùng cũng bắt được anh chàng này, lẽ ra phải đưa ra pháp luật từ lâu rồi.

Xem bản gốcTrả lời0

Xem thêm