Viện kiểm sát nhân dân Đài Trung truy tố 7 người theo Luật Ngân hàng và Luật Phòng, chống rửa tiền; dòng tiền bất hợp pháp đạt 36,4 tỷ Đài tệ
Văn phòng Công tố Quận Đài Trung (Văn phòng Công tố Đài Trung) vào ngày 23 tháng 4 đã chính thức truy tố người phụ trách Công ty Phát triển Wanli là Hồng Nhạc Bằng và 6 lãnh đạo chi nhánh của Ngân hàng Đài Trung, tổng cộng 7 người. Các tội danh bị cáo buộc bao gồm: tội đặc biệt vi phạm nghĩa vụ trong pháp luật ngân hàng, tội rửa tiền lớn theo Luật Phòng chống rửa tiền và các tội liên quan theo Điều khoản Phòng chống Tội phạm có tổ chức. Theo bản cáo trạng do tờ Liên hợp đưa tin trích dẫn từ Văn phòng Công tố Đài Trung, vụ án liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp đạt 3.6400.000.000.000?? nhân dân tệ Đài Loan.
MarketWhisper·04-24 06:46











