4. Пекинская полиция раскрыла дело подпольного банкомата, использующего виртуальную валюту для перемещения средств, сумма дела превышает 8 миллиардов юаней

По данным юридической газеты, недавно полиция Пекина в ходе расследования дела о злоупотреблении служебным положением обнаружила, что подозреваемые за короткий промежуток времени сместили большое количество завладевших средств на счет иностранца внутри страны. По этому следу департамент экономической безопасности полиции Пекина вместе с районным отделением Дунчэн провели совместную операцию, перебираясь через несколько провинций и городов по всей стране, раскрыли подпольную финансовую организацию, осуществлявшую отмывание денег через торговлю виртуальной валютой. На данный момент 4 главных подозреваемых были арестованы по обвинению в незаконном предпринимательстве. По результатам расследования установлено, что главный член этой группировки Лю был получил иностранное гражданство много лет назад, и во время пребывания за границей обнаружил, что через торговлю виртуальной валютой можно переместить юань за границу и обменять его на иностранную валюту. Позже Лю вместе с Чэнем и другими лицами через платформу для торговли виртуальной валютой помогали гражданам Китая, желающим перевести средства за границу, массово покупать виртуальную валюту, тем самым перемещая средства за границу, сумма преступления составила около 800 миллионов юаней. Кроме того, полиция выяснила, что эта группировка предоставляла финансовые каналы и участвовала в отмывании украденных денег в нескольких случаях мошенничества по телефону и дел о злоупотреблении служебным положением.