O criminoso de criptomoedas sul-coreano "declarado morto" por fraude foi reabilitado, convertendo ativos criptográficos para compensar vítimas com 60 000 dólares

6 de março de 2024, notícias, segundo relatos da mídia sul-coreana, um suspeito de fraude com criptomoedas, que foi legalmente declarado “falecido” pelo tribunal sul-coreano, recuperou sua identidade legal após ser deportado para o seu país e compensou as vítimas vendendo seus ativos criptográficos congelados. Este caso raro despertou atenção do mercado para os mecanismos de recuperação de ativos em fraudes com criptomoedas e questões de aplicação da lei transfronteiriça.

De acordo com a reportagem, o homem fugiu para Camboja em 2019, suspeito de um grande esquema de fraude com criptomoedas. Por estar desaparecido há muito tempo, seus familiares solicitaram ao tribunal uma declaração de desaparecimento, e o tribunal sul-coreano, seguindo os procedimentos legais, declarou-o desaparecido e posteriormente declarou sua morte, considerando-o legalmente falecido. Desde então, o suspeito permaneceu no exterior por vários anos.

Em janeiro de 2026, as autoridades cambojanas deportaram o homem de volta à Coreia do Sul. A Procuradoria de Seul efetuou sua prisão imediatamente após sua entrada e começou a resolver os problemas processuais decorrentes do seu “status legal de morto”. Para garantir que as vítimas da fraude pudessem receber compensação, o procurador solicitou ao tribunal a revogação da declaração de desaparecimento. Em 27 de fevereiro, o tribunal aprovou oficialmente a recuperação da identidade legal do suspeito, permitindo o uso de suas contas bancárias e de criptomoedas de forma legal.

Posteriormente, a Procuradoria, em coordenação com advogados de defesa, representantes das vítimas e órgãos relacionados, vendeu os ativos digitais congelados do suspeito. Aproximadamente 60 mil dólares foram utilizados para pagar as vítimas. A Procuradoria afirmou que essa ação visa recuperar ao máximo os prejuízos, equilibrando os direitos de todas as partes durante a aplicação da lei.

Este caso também evidencia a complexidade dos processos judiciais e de aplicação da lei em casos de ativos digitais transfronteiriços. Com a popularização dos ativos digitais na Coreia do Sul, os casos de fraude com criptomoedas continuam a receber atenção intensa dos órgãos reguladores. Recentemente, o sistema de aplicação da lei sul-coreano também foi criticado por erros em várias operações envolvendo ativos digitais.

Por exemplo, um oficial de alta patente foi condenado a seis anos de prisão por receber suborno de cerca de 90 mil dólares e por envolvimento em investigações de fraude com criptomoedas; em outro caso, a polícia não transferiu a tempo as 22 bitcoins apreendidas para a carteira fria oficial, resultando na perda dos ativos. Além disso, a Receita Federal da Coreia do Sul, em um documento público, acidentalmente revelou a frase-semente de uma carteira confiscada, levando ao roubo de aproximadamente 5 milhões de dólares em ativos criptográficos.

Especialistas do setor afirmam que este caso de “ressurgimento de um morto legalmente” na recuperação de fraudes com criptomoedas destaca a importância de aprimorar os procedimentos judiciais e os mecanismos de rastreamento de ativos na era dos ativos digitais. Com o crescimento contínuo dos investimentos em criptomoedas, os sistemas de aplicação da lei e regulação também enfrentam novos desafios.