Primeiro caso criminal de fraude em cripto da China gera controvérsia

Hongji Feng

Última atualização:

6 de junho de 2024 04:13 EDT | 1 minuto de leitura

Um estudante universitário na China foi condenado a mais de quatro anos de prisão por uma fraude de criptomoedas relacionada com a emissão e retirada de um token auto-criado.

De acordo com The Paper, Yang Qichao foi condenado por fraude criptográfica após emitir uma moeda virtual chamada Blockchain Future Force (BFF) e posteriormente retirar sua liquidez, o que resultou em perdas financeiras significativas para um investidor.

Yang Retira Liquidez Pouco Depois da Emissão

Em maio de 2022, Yang percebeu uma organização autônoma descentralizada (DAO) chamada Blockchain Future Force, que estava promovendo o lançamento pendente da criptomoeda descentralizada da comunidade. Yang ficou intrigado e decidiu criar sua própria criptomoeda na BNB Chain.

Yang emitiu a token BFF homônima no mesmo dia e inicialmente adicionou liquidez ao combinar 300.000 BSC-USD com 630.000 tokens BFF.

Pouco tempo depois de adicionar liquidez, Yang retirou os fundos, um ato conhecido como “retirada de liquidez”. Esta ação reduziu significativamente os tokens BFF, causando prejuízo para os investidores que tinham comprado os tokens.

Um investidor, o Sr. Luo, trocou 50.000 BSC-USD por 85.316,72 tokens BFF pouco antes de Yang retirar a liquidez. Como resultado, o investimento de Luo depreciou rapidamente, deixando-o com uma fração do seu investimento original.

Luo conseguiu rastrear Yang através de um amigo mútuo do WeChat e exigiu compensação por suas perdas. Quando Yang recusou, Luo denunciou o incidente à polícia, alegando que foi fraudado em mais de 300.000 yuan (aproximadamente 50.000 USD).

A polícia iniciou um processo criminal por suspeita de fraude criptográfica, o que levou à prisão de Yang em novembro de 2022. Em 2 de fevereiro de 2024, um tribunal em Henan considerou Yang culpado pela fraude criptográfica, resultando em uma sentença de quatro anos e seis meses de prisão e uma multa de 30.000 yuan.

Primeiro Caso Criminal Envolvendo Fraude Cripto na China

Em 20 de maio, o segundo julgamento do caso foi realizado em um tribunal intermediário, enquanto o advogado de defesa de Yang continuou a argumentar por sua inocência.

A defesa argumentou que tanto o réu como o autor eram jogadores experientes de criptoconversões conscientes dos riscos de especular neles.

Além disso, o valor das moedas BFF detidas pelo autor aumentou após o incidente devido à liquidez adicionada, o que significa que o autor poderia resgatar mais USDT do que antes, não sofrendo perdas reais.

O relatório afirmou que este caso, levado a tribunal por retirada de liquidez após a emissão de moeda virtual, é o primeiro do tipo na China, onde o ativo virtual não é legalmente reconhecido e as perdas de investimento são suportadas pelo investidor.

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