Mais de 30 pessoas acusadas em US$ 24 milhões Cripto fraude ligada ao ACE Exchange de Taiwan

Shalini Nagarajan

Última atualização:

26 de abril de 2024 05:33 EDT | 2 min de leitura

O Ministério Público do Distrito de Taipé indiciou figuras-chave envolvidas com a exchange. Estes incluem o fundador David Pan, seu parceiro de negócios Lin Keng-hong e o ex-presidente Wang Chen-huan.

Em uma fraude impressionante, os promotores estimam que mais de 1.200 pessoas perderam um total combinado de NT$ 800 milhões (R$ 24,56 milhões).

Os promotores alegam que, a partir de 2019, os suspeitos convenceram os investidores a comprar tokens NFTC, moedas bitnature, mochange (um token criado pela ACE Exchange) e outros tokens. Eles também são acusados de criar livros brancos e outros materiais para fazer seu esquema parecer legítimo.

Além de promover os tokens, Pan e Lin supostamente prometeram transformar ACE Exchange no eco principal da Ásia para negociação de criptomoedas. No entanto, muitos investidores viram seus tokens perderem valor significativo.

Esses investidores, descobrindo que não conseguiam converter seus tokens de volta para dólares taiwaneses, como prometido, supostamente apresentaram queixas desencadeando uma investigação judicial.

ACE Exchange não retornou o pedido de comentário da Cryptonews até o momento da publicação.

Promotores recomendam penas de 20 anos para figuras centrais em Cripto caso de fraude

De acordo com as autoridades, os suspeitos envolveram-se num esquema em duas frentes para defraudar investidores. Primeiro, eles anunciavam tokens agressivamente em vários canais de mídia, enquanto manipulavam seus preços exchange para criar uma ilusão.

Então, depois de vender esses tokens e outros produtos de blockchain por um total superior a NT$ 2,2 bilhões (US$ 72,54 milhões), os promotores alegam que os suspeitos orientaram outras pessoas a esconder o dinheiro em vários locais, incluindo uma compra de imóveis no condado de Yilan.

Os promotores alegaram ainda que Wang, enquanto estava envolvido no esquema, recebeu cerca de NT$ 43 milhões (R$ 1,3 milhão). Eles afirmam que Wang tentou manipular o mercado colocando NT$ 26 milhões $ 791 mil) de volta ao exchange para inflar os preços dos tokens.

Dada a gravidade da fraude e o número de vítimas, os promotores recomendaram pelo menos 20 anos de prisão para os principais suspeitos, incluindo Pan e Lin. Para Wang, os promotores sugeriram uma pena mínima de 12 anos, considerando sua posição como diretor de um conhecido escritório de advocacia e seu suposto envolvimento na facilitação do golpe.

Autoridades apreendem suposta fraude de US$ 10,7 milhões em Cripto na ACE Exchange

No início deste mês, as autoridades indiciaram Pan e outras seis pessoas por fraude cripto envolvendo ativos digitais no valor de US$ 10,7 milhões.

Neste caso, os investigadores revelaram que o fundador da Ace Exchange estabeleceu uma plataforma de negociação offshore que fornecia um serviço de carteira cripto chamado “Alfred Carteira”. Este serviço alegadamente aliciava vítimas desavisadas a depósito os seus fundos. No entanto, os investidores perderam o acesso aos seus fundos uma vez depositados.

A plataforma de negociação alegou que o Pan é um ex-utivo cujo envolvimento no exchange terminou em 2022.

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