Ontem à noite, observei novamente aquelas “transferências por coincidência” na cadeia, parecia que alguém estava se comunicando por código, mas na verdade, ao abrir o caminho, não é tão misterioso: uma grande quantia primeiro é transferida de uma CEX para uma carteira de transição, dividida em várias transações para economizar na taxa no L2, depois passa por alguns endereços antigos para fazer a consolidação, e por fim volta para o pool de stablecoins para trocar por USDC… na verdade, é mais uma questão de hábito de fluxo + dispersão de controle de risco, não necessariamente uma conspiração.

Recentemente, o esquema de mineração social e tokens de fãs também está bastante barulhento, “atenção é mineração” soa bem, mas na prática na cadeia muitas vezes se resume a uma série de pequenas transferências para parecer ativo, e ao dividir o caminho, a fraude é revelada. Depois de ajustar minhas expectativas para baixo, fiquei mais tranquilo: primeiro, suponho que todo mundo só está economizando dinheiro / tem medo de ser monitorado / busca conveniência, e depois é só procurar uma ou duas etapas realmente irracionais. De qualquer forma, sem fazer sinais, apenas anotando o risco, por enquanto é isso.