Oito departamentos emitem aviso para reforçar a prevenção e o combate aos riscos de especulação com criptomoedas: destaque na matéria

Fonte: Cliente de notícias da CCTV

Recentemente, atividades de especulação relacionadas com criptomoedas, ativos do mundo real (RWA) tokenizados têm ocorrido ocasionalmente, perturbando a ordem económica e financeira, e colocando em risco a segurança patrimonial do povo.

Hoje, o Banco Popular da China, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros oito departamentos publicaram conjuntamente o Aviso «Sobre o fortalecimento da prevenção e gestão de riscos relacionados com criptomoedas e outros». Quais são os principais pontos do aviso? Em comparação com o Aviso «Sobre a prevenção e gestão de riscos de especulação com criptomoedas», publicado em 2021 pelos dez departamentos, ou seja, o documento nº 237, que alterações e novas disposições foram introduzidas nesta «Notificação»? Uma análise detalhada.

Nenhuma entidade ou indivíduo dentro ou fora do país pode emitir stablecoins atreladas ao Renminbi no estrangeiro

O «Aviso» refere que as criptomoedas não possuem o mesmo estatuto legal que a moeda fiduciária. Bitcoin, Ethereum, Tether, entre outras criptomoedas, não têm força legal obrigatória e não devem nem podem ser usadas como moeda para circulação no mercado.

Para as stablecoins recentemente populares, o «Aviso» também faz pela primeira vez uma disposição: sem a autorização legal e regulamentar dos departamentos relevantes, nenhuma entidade ou indivíduo dentro ou fora do país pode emitir stablecoins atreladas ao Renminbi no estrangeiro.

Atividades relacionadas com criptomoedas são consideradas atividades financeiras ilegais

O Banco Popular da China afirma que, nesta fase, as criptomoedas não satisfazem eficazmente requisitos de identificação de clientes, combate à lavagem de dinheiro, entre outros, apresentando riscos de serem usadas para lavagem de dinheiro, fraudes de captação de fundos, transferências ilegais transfronteiriças, entre outros crimes. O «Aviso» esclarece que, dentro do país, mantém-se a política de proibição das criptomoedas, e as atividades relacionadas com criptomoedas são consideradas atividades financeiras ilegais, sendo estritamente proibidas e a sua repressão determinada por lei.

Quais atividades específicas relacionadas com criptomoedas? O «Aviso» menciona: realizar operações de câmbio entre moeda fiduciária e criptomoedas, troca de uma criptomoeda por outra, comprar e vender criptomoedas com contraparte central, fornecer serviços de intermediação e fixação de preços para transações de criptomoedas, emissão de tokens para financiamento, negociação de produtos financeiros relacionados com criptomoedas, suspeitas de emissão ilegal de tokens ou títulos, emissão pública não autorizada de valores mobiliários, operações ilegais de valores mobiliários e futuros, captação ilegal de fundos, entre outras atividades financeiras ilegais, todas estritamente proibidas e a serem reprimidas por lei. Entidades e indivíduos estrangeiros não podem fornecer ilegalmente serviços relacionados com criptomoedas a entidades dentro do país de qualquer forma.

Devido à tecnologia blockchain, que suporta transações ponto a ponto e rompe o conceito físico de “fronteira”, os riscos relacionados podem facilmente se propagar transfronteiriçamente. O «Aviso» também esclarece pela primeira vez que, sem a autorização legal e regulamentar dos departamentos relevantes, entidades dentro do país e suas controladas no estrangeiro não podem emitir criptomoedas no estrangeiro.

A realização de atividades de tokenização de ativos do mundo real (RWA) dentro do país é considerada atividade financeira ilegal

Este «Aviso» também define claramente o conceito e o conteúdo de ativos do mundo real (RWA) tokenizados, enfatizando que a realização de atividades de RWA no país, bem como a prestação de serviços de intermediação, tecnologia da informação, entre outros, são consideradas atividades financeiras ilegais.

A tokenização de ativos do mundo real (RWA) refere-se ao uso de tecnologia de criptografia e de registros distribuídos ou tecnologias similares para transformar a propriedade, direitos de rendimento, entre outros, de ativos em tokens (tokens) ou outros direitos e títulos de dívida com características de tokens, e realizar a emissão e negociação dessas atividades.

Este «Aviso» esclarece que a realização de atividades de tokenização de ativos do mundo real no país, bem como a prestação de serviços de intermediação, tecnologia da informação, entre outros, que envolvam emissão ilegal de tokens ou títulos, emissão pública não autorizada de valores mobiliários, operações ilegais de valores mobiliários e futuros, captação ilegal de fundos, entre outros, devem ser proibidas; salvo se autorizadas por órgãos reguladores competentes, na realização de atividades relacionadas com infraestrutura financeira específica. Entidades e indivíduos estrangeiros não podem fornecer ilegalmente serviços relacionados com a tokenização de ativos do mundo real a entidades dentro do país de qualquer forma.

Continuação da repressão às atividades de mineração de criptomoedas

Este «Aviso» também esclarece que a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, juntamente com os departamentos relevantes, controla rigorosamente as atividades de mineração de criptomoedas, realizando uma revisão completa e encerrando projetos existentes de mineração de criptomoedas, proibindo novos projetos de mineração, e impedindo que empresas fabricantes de hardware de mineração ofereçam vendas ou outros serviços no país.

Manutenção de uma postura de alta pressão contra atividades ilegais relacionadas com criptomoedas e RWA

O «Aviso» menciona que, desde o ano passado, o mercado de especulação com criptomoedas e RWA tem aumentado, com alguns indivíduos mal-intencionados aproveitando a situação para realizar captação ilegal de fundos, fraudes de pirâmide, ou transferir ilegalmente lucros de crimes usando criptomoedas, causando graves prejuízos à segurança patrimonial do público e perturbando a ordem económica e financeira normal. O «Aviso» reforça que continuará a fortalecer a cooperação interdepartamental, a coordenação entre o centro e as regiões, e a melhorar os requisitos de monitoramento, prevenção e gestão de riscos, mantendo uma postura de alta pressão contra atividades ilegais relacionadas com criptomoedas e RWA.