Autoridades de Guernsey apreendem $11,4M ligados à fraude 'Cryptoqueen' OneCoin

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Autoridades de Guernsey apreendem $11,4M ligados à fraude ‘Cryptoqueen’ OneCoin Link Original: Autoridades em Guernsey, uma Dependência da Coroa Britânica, apreenderam $11,4 milhões (£9 milhões) em ativos ligados à fraude OneCoin, uma das maiores e mais duradouras fraudes em criptomoedas já registadas.

Os responsáveis não detalharam os ativos digitais envolvidos, mas estimaram o seu valor em pouco menos de £9 milhões, de acordo com um relatório divulgado na segunda-feira pelo Guernsey Press, o jornal oficial do Bailiado, citando procedimentos no Royal Court.

A apreensão seguiu a decisão do Royal Court de manter uma ordem de confisco no estrangeiro solicitada em nome das autoridades alemãs em Bielefeld, ao abrigo das leis de lucros ilícitos de Guernsey, atualizadas em 2024 para governar ativos apreendidos.

As autoridades não indicaram se há ativos adicionais ligados à OneCoin ainda sob análise. Nenhuma nova acusação criminal foi anunciada. Os fundos estavam supostamente mantidos numa conta no RBS International em Guernsey, sob o nome Aquitaine Group Limited.

Colapso da OneCoin e a “Cryptoqueen Desaparecida”

Ruja Ignatova surgiu como a face pública da OneCoin em meados dos anos 2010, promovendo-a globalmente como uma criptomoeda revolucionária, apesar do projeto não possuir uma blockchain funcional. Em 2017, à medida que reguladores e procuradores se aproximavam, a OneCoin colapsou e Ignatova desapareceu, desaparecendo pouco antes de as autoridades dos EUA desvelarem acusações de fraude relacionadas com o esquema.

Nos anos seguintes, as investigações expandiram-se por várias jurisdições à medida que os procuradores perseguiam associados e rastreavam fundos ligados ao esquema de bilhões de dólares da OneCoin. Os tribunais nos EUA e na Europa apresentaram acusações contra figuras de topo, incluindo o irmão de Ignatova, enquanto evidências mostravam os lucros a movimentar-se através de estruturas offshore e centros financeiros.

Até 2022, as forças de segurança internacionais elevaram o caso a um nível superior, com o FBI a incluir Ruja Ignatova na sua lista dos Dez Mais Procurados Fugitivos e a Europol a colocá-la no seu registo de mais procurados.

Relatórios mais recentes mantêm o mistério como um caso não resolvido, com alegações que variam desde avistamentos na Rússia até teorias de que Ignatova pode ter sido morta anos antes. Até à data, Ignatova continua a ser uma das fugitivas mais procuradas pelo FBI, e o seu paradeiro ainda é desconhecido.

Desafios Modernos na Detecção e Recuperação

“O esquema da OneCoin é anterior às capacidades modernas de deteção na cadeia. Os sistemas atuais de deteção de ameaças conseguem identificar padrões suspeitos em tempo real, incluindo transações financiadas por serviços de mixer,” segundo especialistas em segurança.

Foi referido que, se estas tecnologias “tivessem existido e sido amplamente implementadas” em 2014, quando a OneCoin foi lançada, o esquema “poderia ter sido travado mais cedo através de sinalizações automáticas de padrões de transação anormais e interações contratuais não verificadas.”

A recuperação em Guernsey representa apenas “cerca de 0,2% das perdas totais da OneCoin” e demonstra que “barreiras formidáveis para uma recuperação abrangente de ativos em casos de fraude com criptomoedas” ainda persistem.

Atuantes ilícitos continuam a controlar dezenas de bilhões de dólares em criptomoedas, mas recuperá-los torna-se difícil porque as autoridades precisam de obter chaves privadas ou apreender fundos em bolsas centralizadas, ambos processos difíceis quando os suspeitos não estão detidos.

Os fraudadores estão a usar cada vez mais “técnicas de aumento de privacidade, com moedas de privacidade a representar 42% das transações de criptomoedas na dark web em 2024.” Isto torna a recuperação “exponencialmente mais difícil.”

Ainda assim, há motivos para um “otimismo moderado” de que as recuperações possam acontecer nos próximos anos. A oportunidade mais imediata reside na prevenção, com avanços na monitorização na cadeia a facilitar a sinalização de atividades potencialmente fraudulentas “nos seus estágios iniciais, antes de atingirem a escala catastrófica da OneCoin.”