A Coreia do Sul condena operadores de criptomoedas por esquema de branqueamento em USDT

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Visão Geral

As autoridades sul-coreanas prenderam dois fraudadores por lavagem de $1 milhões em USDT de uma operação de phishing por voz. O líder foi condenado a cinco anos de prisão, enquanto seu funcionário recebeu uma sentença de dois anos e oito meses.

O líder, de 41 anos, juntamente com seu funcionário, operava uma troca de criptomoedas ilegal. Eles lavaram $1 milhões usando USDT da Tether para apoiar um grupo de phishing por voz.

Fundos Desapareceram em Uma Hora

Os procuradores sul-coreanos afirmaram que os criminosos usaram o Telegram para contactar o chefe da troca por três meses.

Os criminosos fingiam ser policiais ou parentes para enganar as vítimas e fazê-las enviar dinheiro para contas geridas pela troca ilegal. A troca recebeu o dinheiro de bancos locais após as vítimas enviarem fundos para essas contas.

Depois, os funcionários converteram a moeda fiduciária depositada em USDT. Os fundos moveram-se rapidamente de cheques, para dinheiro depositado na troca suspeita, e finalmente para moedas Tether.

Um procurador afirmou que reguladores e bancos não puderam congelar as contas das vítimas. Não houve tempo suficiente para recuperar os fundos após as vítimas denunciarem os golpes à polícia.

Outros procuradores informaram ao tribunal que a operação de phishing por voz estava localizada no exterior, mas não revelaram a localização exata. Disseram ao tribunal que o processo foi tão rápido que o dinheiro desapareceu em uma hora.

O Juiz presidente Lee Young-cheol afirmou que o tribunal considerou que os réus não tentaram reparar o dano severo às vítimas. O juiz descreveu os crimes como hediondos e disse que os réus tornaram quase impossível recuperar o dinheiro perdido.

O líder e seu funcionário enfrentam acusações sob a Lei Especial de Prevenção de Danos e Reembolso de Danos por Fraudes Financeiras em Telecomunicações.

Autoridades sul-coreanas disseram que não puderam determinar o número de vítimas que perderam dinheiro para o golpe de phishing por voz.

Autoridades Sul-Coreanas Alertam para Crescente Fraude com Stablecoins

A adoção de criptomoedas está acelerando na Coreia do Sul, mas os criminosos estão cada vez mais usando-as para enganar pessoas também. Reguladores relataram um aumento de 54% em transações suspeitas de criptomoedas no ano passado em comparação com o ano anterior.

Ministros sul-coreanos estão pedindo ações rápidas do governo para impedir que criminosos explorem stablecoins como USDT e USDC. Em setembro, o legislador Jin Sung-joon afirmou que as stablecoins estão cada vez mais propensas a serem mal utilizadas em crimes de câmbio estrangeiro, como troca ilegal de moeda.

“Precisamos de uma estratégia coordenada e proativa envolvendo autoridades de aplicação da lei, como o KoFIU e o Serviço de Alfândega da Coreia, na rastreabilidade, identificação e acusação de fundos criminosos”, disse o legislador.

Ele acrescentou: “Mais medidas políticas devem ser delineadas para prevenir remessas ilegais e não autorizadas e combater crimes financeiros envolvendo ativos criptográficos.”