O DOJ planeja recuperar $200K roubados no esquema de criptomoedas do Tinder

O DOJ planear recuperar $200K do valor roubado na fraude de criptomoedas do Tinder enquanto os procuradores federais perseguem fundos ligados a um caso de fraude em aplicativos de namoro

ConteúdosInvestigação sobre o esquema de criptomoedas baseado no TinderComo a fraude movimentou fundos e evitou detecçãoEsforços de confisco civil e perdas financeirasAutoridades dizem que o esquema envolvia engano, investimentos falsos e perdas financeiras significativas.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos entrou com uma ação de confisco civil buscando recuperar cerca de $200.000 em criptomoedas roubadas. Os fundos estão em stablecoin Tether e estão ligados a uma alegada fraude de investimento romântico.

Investigação sobre o esquema de criptomoedas baseado no Tinder

O caso foi aberto pelo Escritório do Procurador dos Estados Unidos em Massachusetts. Investigadores dizem que a vítima conheceu o suspeito através do aplicativo de encontros Tinder. O suspeito alegou ser um consultor financeiro com experiência em investimentos em criptomoedas.

Após conversas iniciais, o suspeito sugeriu passar a comunicação pelo WhatsApp. Os oficiais afirmam que essa etapa é comum em esquemas organizados de fraude online. O suspeito supostamente construiu confiança através de comunicação regular e discussões financeiras.

De acordo com o DOJ, o suspeito prometeu altos retornos de investimentos em criptomoedas. Ele afirmou que a vítima poderia alcançar segurança financeira a longo prazo. A vítima posteriormente concordou em participar e pediu ajuda para configurar contas.

Como a fraude movimentou fundos e evitou detecção

O suspeito alegadamente disse à vítima que criou uma conta na Coinbase em nome dela. Depois, instruiu-a a transferir fundos para essa conta. Posteriormente, afirmou que os ativos seriam movidos para outra plataforma de negociação.

Registros judiciais afirmam que a plataforma usou diferentes nomes de domínio ao longo do tempo. A vítima foi informada de que seus fundos estavam sendo investidos ativamente. Ela posteriormente revelou ter um saldo bancário elevado durante uma conversa.

Após essas discussões, a vítima enviou mais de $384.000 para várias carteiras não hospedadas. Ela acreditava que as carteiras estavam conectadas à plataforma de investimento. O DOJ afirma que essas carteiras eram controladas por atores criminosos.

Em março de 2025, a conta Coinbase da vítima foi restringida devido a transferências suspeitas. Logo depois, indivíduos alegando ser suporte ao cliente entraram em contato com ela. Ofereceram métodos alternativos para continuar investindo.

Esforços de confisco civil e perdas financeiras

Os supostos agentes de suporte ao cliente instruíram a vítima a transferir fundos diretamente do banco. Ela enviou mais $112.253 ao longo de vários dias. Essas transferências ocorreram perto do final de março de 2025.

Em abril, os agentes alegaram que a vítima devia um pagamento de imposto de $200.000. Disseram que o pagamento era necessário para acessar seus fundos. Essa alegação levantou preocupações e fez a vítima parar de enviar dinheiro.

Investigadores afirmam que as perdas totais ultrapassaram $500.000. Os fundos representavam a maior parte das economias da vítima. A conta de criptomoedas ligada ao esquema foi apreendida em junho.

O DOJ agora busca recuperar uma parte dos ativos roubados. A lei federal permite o confisco de bens ligados a atividades criminosas. O caso continua fazendo parte de esforços mais amplos para combater fraudes de investimento online.