Depois de várias vezes cair em golpes no mundo das criptomoedas, consegui entender bem as táticas usadas nesses esquemas fraudulentos. Para ser honesto, as experiências de ser enganado assim foram bastante desagradáveis, e quero compartilhar algumas dicas de identificação para ajudar meus amigos a evitarem esses erros.

As táticas desses golpistas são bastante tradicionais: eles usam múltiplos endereços de carteira para comprar alternadamente, criando uma falsa impressão de alta de várias centenas ou até milhares de por cento em poucos minutos. Ao ver o mercado em alta, não importa se você investe dezenas ou centenas de euros, assim que entra, eles imediatamente vendem em questão de segundos. Geralmente, por trás disso há programas automatizados escritos pelos golpistas — assim que detectam uma compra, executam a venda rápida e desaparecem com o dinheiro.

Como identificar? A maneira mais direta é verificar a concentração de endereços de carteira. Em um nível mais profundo, clique nas dez maiores carteiras e analise a composição delas: se a carteira contém apenas esse token e a moeda base usada para interagir com a rede, é quase certo que se trata de uma moeda fraudulenta. Nesse caso, é melhor sair imediatamente sem hesitar. Eu usei essa estratégia várias vezes, com uma precisão quase de 100%.