Tribunal de Mumbai cita Raj Kundra devido a ligações ao esquema Ponzi de 285 BTC

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Tribunal de Mumbai cita Raj Kundra por ligações a esquema Ponzi de 285 BTC Link Original: Um juiz de um tribunal de Mumbai convocou o investidor e empresário indiano Raj Kundra por alegadas ligações com um esquema de criptomoedas. A Diretoria de Fiscalização (ED) acredita que o empresário esteve envolvido no esquema de criptomoedas GainBitcoin e afirma que ele recebeu 285 Bitcoins como proventos do crime.

O Tribunal Especial de Mumbai convocou o empresário indiano Raj Kundra por seu alegado envolvimento em um esquema Ponzi de criptomoedas. A Diretoria de Fiscalização (ED) nomeou-o, juntamente com outro acusado, o empresário baseado em Dubai Rajesh Ram Satija, por infrações sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA).

Kundra recebe 285 Bitcoins, supostamente provenientes de investidores enganados

De acordo com um veículo de notícias local, Kundra e Satija apareceram pela primeira vez no caso através de um aditamento à denúncia apresentado em setembro do ano passado pela Agência de Investigação. O tribunal afirmou que possuía provas suficientes para prosseguir com um processo contra os dois empresários por violações alegadas sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA).

A Agência alegou que Kundra recebeu 285 Bitcoins do “mentor” e promotor do esquema Ponzi Gain Bitcoin, Amit Bhardwaj, por estabelecer uma fazenda de mineração de Bitcoin na Ucrânia. A Agência acrescentou que Kundra ainda possui os Bitcoins, uma vez que o negócio não se concretizou.

A agência acusou Amit Bhardwaj de enganar investidores prometendo altos retornos através da mineração de criptomoedas. A polícia de Nova Deli afirma que Bhardwaj criou um esquema de marketing multinível que atraiu investidores desavisados, que lhe entregaram Bitcoin em troca de retornos maiores. A polícia declarou que ele não cumpriu suas promessas aos investidores e posteriormente fugiu do país. Ele foi localizado em Bangkok, Tailândia, e preso em 2018.

Kundra declarou em seu relatório à agência que o perpetrador entrou em contato com ele através das redes sociais, e os dois começaram a discutir sobre Bitcoin. Segundo a denúncia, Kundra afirmou que atuou como mediador em nome de um amigo israelense na referida transação, mas não forneceu qualquer prova documentada em sua defesa.

A agência também observou que Kundra teve várias oportunidades desde 2018 para fornecer o endereço da carteira e ajudar as autoridades a rastrear os fundos, mas alegou que o telefone que usava na época foi danificado. A agência acredita que a narrativa de Kundra sobre um telefone danificado é uma tentativa deliberada de ocultar os fundos.

A agência destacou propriedades de luxo, incluindo cinco apartamentos residenciais em Juhu e uma vivenda perto da represa de Pawna, em Pune, que pertenciam a Kundra e sua esposa, Shilpa Shetty. A agência também alegou que o casal fingiu vender os apartamentos de Juhu para escondê-los de uma apreensão, mas não houve mudança real de propriedade. O dinheiro foi transferido entre suas contas bancárias conjuntas para simular a transação.

Autoridades fiscais da Índia levantam preocupações sobre o impacto das criptomoedas na arrecadação de impostos

A notícia surge após as autoridades fiscais da Índia, incluindo o Departamento de Imposto de Renda (ITD), a Junta Central de Impostos Diretos (CBDT), o Departamento de Receita e a Unidade de Inteligência Financeira (FIU), alertarem que transações com criptomoedas dificultam o rastreamento e a tributação de rendimentos.

A agência identificou várias ameaças graves associadas às atividades relacionadas a criptomoedas. As autoridades realizaram uma reunião em 7 de janeiro, na qual discutiram como as ferramentas de criptomoedas e finanças descentralizadas representam obstáculos à detecção eficaz de rendimentos tributáveis.

A Índia possui regulamentações rigorosas sobre atividades relacionadas a criptomoedas. O país asiático impõe um imposto substancial de 30% sobre todos os ganhos de capital provenientes de negociações e investimentos em criptomoedas. Os reguladores indianos também deduzem um imposto na fonte TDS de 1% para cada transação realizada, independentemente do resultado da transação.

A FIU também revelou que o país está fazendo mudanças para garantir que as exchanges de criptomoedas sigam as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro. Em seu relatório anual de 2024-2025, a entidade governamental afirmou que confirmou que 49 exchanges de criptomoedas agora são obrigadas a seguir as regras de combate à lavagem de dinheiro AML sob as leis do país.