Suposto chefe de fraude Chen Zhi extraditado para a China após prisão no Camboja

Fonte: CoinEdition Título Original: Alleged Scam Kingpin Chen Zhi Sent to China After Cambodia Arrest Link Original: Chen Zhi, acusado de gerir uma das maiores redes de fraude online do mundo, foi detido no Camboja e extraditado para a China após meses de investigações internacionais sobre uma vasta organização criminosa ligada a fraudes e crimes cibernéticos.

Após um pedido da polícia chinesa, as autoridades cambojanas cancelaram a cidadania de Chen e o transferiram para o Ministério da Segurança Pública da China, que considerou a entrega uma vitória significativa contra redes criminosas globais.

Os procuradores dos EUA tinham indiciado Chen Zhi por operar uma operação de fraude online de grande escala. O esquema supostamente roubou bilhões de dólares, principalmente através de fraudes em criptomoedas do tipo “porcaria de porco” (pig butchering), onde os golpistas fazem amizade com as vítimas online e depois as enganam para enviar dinheiro a sites de investimento falsos.

O Departamento de Justiça dos EUA, o Departamento do Tesouro e o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido sancionaram Chen e seus associados, acusando-os de fraude eletrônica, conspiração de lavagem de dinheiro e uso de empresas legítimas como fachada para operações criminosas.

As autoridades apreenderam mais de $14 bilhões em ativos de criptomoedas ligados à rede de Chen, tornando-se a maior apreensão de criptomoedas já relacionada a um único caso de fraude.

Fachada e Fraude

Chen Zhi criou o Prince Holding Group, uma grande empresa com negócios em imóveis, bancos, finanças e entretenimento. Embora parecesse uma entidade legítima, oficiais dos EUA e do Reino Unido afirmaram que na verdade era uma fachada para atividades criminosas, usando empresas falsas e filiais comerciais para movimentar dinheiro ilegal em mais de 30 países.

Investigações também ligaram as operações de fraude de sua rede ao trabalho forçado e ao tráfico de pessoas. Relatórios alegam que trabalhadores eram mantidos em complexos fechados no Camboja e países vizinhos, forçados a conduzir golpes online. Organizações de direitos humanos descreveram as condições nesses locais como severas e abusivas.

A extradição de Chen revelou uma situação legal e política complexa. Embora as autoridades dos EUA tivessem acusado e sancionado Chen, as autoridades cambojanas o transferiram para a China após um pedido das forças de segurança chinesas.